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道明光學股份有限公司獨立董事 關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見 根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》、《獨立董事工作細則》的規定，作為道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本著客觀獨立的原則，對公司第五屆董事會第一次會議選舉董事長及聘任總經理、副總經理、財務總監等高級管理人員事項發表了獨立意... 詳細>>>

證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-051 道明光學股份有限公司 2020年第三次臨時股東大會決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示：本次股東大會未出現增加、變更或否決議案的情形。 一、會議召開情況 1、會議通知：公司董事會于2020年7月11日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2020年... 詳細>>>

關于控股股東部分股份質押的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-054 道明光學股份有限公司 關于控股股東部分股份質押的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）近日 接到公司控股股東浙江道明投資有限公司（以下簡稱“道明投資”） 通知，獲悉其將所持有的本公司部分無限售條件流通股份辦理了質押 的手... 詳細>>>

關于公司 2020 年半年度利潤分配預案的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-060 道明光學股份有限公司 關于公司2020年半年度利潤分配預案的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年8月22日召開的第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于2020年半年度利潤分配預案》，現將分配預案公告如下： 根據... 詳細>>>

證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-058 道明光學股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名 非標準審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董... 詳細>>>

道明光學股份限公司 2020 年半年度財務報告 2020 年 8 月 財務報告 一、審計報告 半年度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：元 1、合并資產負債表 編制單位：道明光學股份有限公司 單位：元 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 100,642,746.43 187,989,820.55 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 225,186.15 衍生金融資產 應收票據 7,328,187.59 11,73... 詳細>>>

道明光學股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人胡智彪、主管會計工作負責人施東月及會計機構負責人(會計主管人員)敖靖聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本報告中涉及未來... 詳細>>>

第五屆董事會第二次會議決議公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-056 道明光學股份有限公司 第五屆董事會第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議于2020年8月11日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事，并于2020年8月22日以現場結合通訊表決方式在公司四... 詳細>>>

浙江六和律師事務所關于 道明光學股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會的 法律意見書 浙六和法意(2020)第 543 號 致：道明光學股份有限公司 根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》及《道明光學股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，浙江六和律師事務所接受道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派張琦律師、呂榮... 詳細>>>

證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-052 道明光學股份有限公司 第五屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2020年7月21日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事。 2、本次會議于2020年7月27日下午16:00以現場表決方式在公司四樓會議室召開。 3... 詳細>>>

第五屆監事會第一次會議決議公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-053 道明光學股份有限公司 第五屆監事會第一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一 次會議于 2020 年 7 月 27 日下午 17:00 以現場方式在公司四樓會議室 召開，會議于 2020 年 7 月 21 日以書面、電子郵件方式向全體監事... 詳細>>>

關于選舉第五屆監事會職工代表監事的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-041 道明光學股份有限公司 關于選舉第五屆監事會職工代表監事的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期即將屆滿，為了保證公司監事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》等相關規定，公司第五屆監... 詳細>>>

道明光學股份有限公司獨立董事 對第四屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》、《獨立董事工作細則》的規定，作為道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本著客觀獨立的原則，對公司第四屆董事會第二十四次會議相關事項發表獨立意見： 一、關于董事會換屆選舉的獨立意見 ： 公司第四屆董事會任期即將屆滿... 詳細>>>

證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-047 道明光學股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人金盈，作為道明光學股份有限公司第 五 屆董事會獨立董事候選人， 現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且 符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則 對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得... 詳細>>>

證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-046 道明光學股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人陳連勇，作為道明光學股份有限公司第 五 屆董事會獨立董事候選 人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系， 且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規 則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不... 詳細>>>

證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-044 道明光學股份有限公司 獨立董事提名人聲明 提名人道明光學股份有限公司董事會 現就提名 金盈 為道明光學股份有 限公司第 五 屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出 任道明光學股份有限公司第 五 屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分 了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作 出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部... 詳細>>>

第四屆監事會第十七次會議決議公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-037 道明光學股份有限公司 第四屆監事會第十七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十 七次會議于2020 年7 月 10 日下午13:00 以現場方式在公司四樓會議 室召開，會議于 2020 年 7 月 4 日以書面、電子郵件方式向全體監... 詳細>>>

關于項目中標結果公示的提示性公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-048 道明光學股份有限公司 關于項目中標結果公示的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 10 日，福建省公共資源交易電子公共服務平臺網站 發布了《福建省車牌級反光膜項目采購結果公示》，道明光學股份有限公司（以下簡稱“道明光學”或“公司”）為“福建省車牌級反光膜... 詳細>>>

關于監事會換屆選舉的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-040 道明光學股份有限公司 關于監事會換屆選舉的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件以及《公司章... 詳細>>>

證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-039 道明光學股份有限公司 關于董事會換屆選舉的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司于2020... 詳細>>>