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關于監事會換屆選舉的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-040 道明光學股份有限公司 關于監事會換屆選舉的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，公司于2020年7月10日召開第四屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名公司第五屆監事會監事候選人的議案》。 公司第五屆監事會由 3 名監事組成，其中監事 2 名，職工代表 監事 1 名。公司監事會同意提名朱獻勇先生、陳純潔女士為第五屆監事會股東代表監事候選人（簡歷見附件）。上述股東代表監事候選人需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制進行表決。2 名監事候選人經股東大會審議通過后，將與公司職工代表選舉產生的 1 名職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期自公司2020年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。 第五屆監事會監事候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東 關于監事會換屆選舉的公告 提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。 為確保公司監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，原監事仍將繼續依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認真履行監事職責。 特此公告。 道明光學股份有限公司 董事會 2020年7月10日 關于監事會換屆選舉的公告 附件： 股東代表監事候選人簡歷 朱獻勇先生，中國國籍，1973 年生，本科學歷，無境外永久居 留權。2013 年 11 月至 2019 年 6 月先后擔任中國三鼎控股集團有限 公司旅業板塊稽察負責人、貿易板塊財務部部長，2019 年 6 月進入本公司，現任審計監察部經理。 朱獻勇先生與公司控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系；與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采 取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事 和高級管理人員；最近三年內，未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違 法違規被中國證監會立案調查的情形；經查詢最高人民法院網，不屬于“失信被執 行人”； 陳純潔女士，中國國籍，1984 年生，本科學歷，無境外永久居留權。2005 年 11 月進入本公司，現任公司外貿部業務主管。2017年 8 月起擔任本公司監事。 陳純潔女士與公司控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系；與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十 關于監事會換屆選舉的公告 六條規定的情形，未被中國證監會采 取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事 和高級管理人員；最近三年內，未受到中國證監會行政處罰；未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違 法違規被中國證監會立案調查的情形；經查詢最高人民法院網，不屬于“失信被執 行人”；