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關于公司 2020 年半年度利潤分配預案的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2020-060 道明光學股份有限公司 關于公司2020年半年度利潤分配預案的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年8月22日召開的第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于2020年半年度利潤分配預案》，現將分配預案公告如下： 根據中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，鑒于公司中期財務報告未經審計，本次中期利潤分配預案擬通過現金分紅方式實施。 一、2020 年半年度利潤分配預案的基本情況 2020 年 半 年 度 實 現 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為 91,326,476.87元（未經審計） ，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，按照母公司實現的凈利潤的10% 計提法定盈余公積37,317.93元，加上年初未分配利潤493,448,429.66元，扣除2019年度派發的現金股利18,737,972.7元，截至 2020年06月30日，歸屬于上市公司可供股東分配的利潤金額為565,999,615.9元。 結合公司經營業績及現金流情況，為積極回報股東，與所有股東共享公司經營發展成果，公司董事會提議公司2020年半年度利潤分配預案擬定為:以624,599,090股為基數，向全體股東每 10 股派發現金1.3 元人民幣 （含稅）共計派發 81,197,881.7 元，尚余未分配利 關于公司 2020 年半年度利潤分配預案的公告 潤 484,801,734.20元，結轉下一年度。不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。公司剩余未分配利潤主要用于補充流動資金或公司發展。 從方案公告日至實施利潤分配方案的股權登記日期間股本發生變動的，以未來實施利潤分配方案的股權登記日可參與利潤分配的總股本為基數，按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。 本次利潤分配預案充分考慮了公司發展的需要及廣大投資者的合理訴求和利益，與公司經營業績相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，該預案符合相關法律、法規以及公司章程的規定，具備合法性、合規性、合理性。 二、董事會意見 公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《公司 2020 年半年度 利潤分配預案》，董事會認為：公司 2020 年半年度利潤分配的預案是基于對公司主業發展的信心以及未來盈利預期良好，為回報股東與全體股東分享公司成長的經營成果，充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，與公司業績水平相匹配，符合公司長期發展規劃的需要，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，具備合法性、合規性、合理性。因此，全體董事同意公司 2020 年半年度利潤分配的預案。本議案尚需 2020 年第四次臨時股東大會審議通過后方可實施。 三、監事會意見 關于公司 2020 年半年度利潤分配預案的公告 公司第五屆監事會第二次會議審議通過了《公司 2020 年半年度 利潤分配的預案》，監事會認為：公司 2020 年半年度利潤分配的預案充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，與公司業績水平相匹配，符合公司長期發展規劃的需要，符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，符合公司股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。 四、獨立董事意見 經審核，獨立董事認為：公司 2020 年半年度利潤分配預案符合 公司當前的實際情況并能有效保護投資者利益，是基于對公司主業發展的信心以及未來盈利預期良好，為回報股東與全體股東分享公司成長的經營成果，兼顧了公司當前的實際情況及未來可持續發展的資金需求，分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號――上市公司現金分紅》和公司《公司章程》等規定，我們同意公司董事會提交的 2020年半年度利潤分配預案，一致同意將該議案提交公司 2020 年第四次臨時股東大會審議。 五、備查文件 1、公司第五屆董事會第二次會議決議； 2、公司第五屆監事會第二次會議決議； 3、獨立董事關于公司第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立 意見。 關于公司 2020 年半年度利潤分配預案的公告 特此公告！ 道明光學股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 24 日