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云南海合律師事務所 關于云南鋁業股份有限公司 2019 年年度股東大會的 見 證 意 見 書 海合綜（2012）第 37 號 云南鋁業股份有限公司： 依照貴公司與本所簽訂的《常年法律顧問協議書》，本 所指派郭曉龍、王洪律師出席貴公司于 2020 年 5 月 19 日召 開的 2019 年年度股東大會（下稱：本次大會）。本所律師基于對本次大會的現場見證，依據《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規的規定，按照《律師事務所從事證券法律業務... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司 2019 年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會未出現否決提案的情形。 2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 （一）召開時間 1.現場會議召開時間為：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00 2.網絡投票時間為：2020 年 5 月 19 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通過深圳... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司 以自籌資金預先投入募集資金 投資項目情況報告的鑒證報告 瑞華核字[2020]53100002 號 目 錄 1、鑒證報告......1 2、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告......3 通訊地址： 北京市東城區永定門西濱河路8 號院7 號樓中海地產廣場西塔 5-11 層 OfficeAddress:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 郵政編碼（Post Code）： 1... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司監事會關于使用 募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的審核意見 根據《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等規定，云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會對《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》進行審核后認為： 公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項符合中國證券監督管理委員會《... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司獨立董事關于公司控股股東及其他關聯方 占用公司資金及公司對外擔保的專項說明和獨立意見 按照中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56 號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號）規定，作為云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司 2020 年半年度關聯方資金占用及對外擔保情況進行了核查，出具專項說明和獨立意... 詳細>>>

證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-044 云鋁股份 云南鋁業股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 2020 年半年度報告摘要 2020 年 08 月 國家環境友好企業 云鋁股份？中國綠色鋁 云南鋁業股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本... 詳細>>>

民生證券股份有限公司關于 云南鋁業股份有限公司調整和新增 2020 年度日常關聯交易預計金額 的核查意見 根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關法律法規的規定，民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司 2020 年半年度 財務報告 （未經審計） 日期：2020 年 8 月 24 日 一、審計報告 半年度報告是否經過審計。 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元。 1、合并資產負債表 編制單位：云南鋁業股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 1,669,402,253.50 4,052,271,314.99 結算備付金 拆出資金 交易性金融... 詳細>>>

云鋁股份:關于中鋁財務有限責任公司2020年6月30日風險評估報告 云南鋁業股份有限公司： 我們接受委托，審核了中鋁財務有限責任公司（以下簡稱“中鋁財務公司”）管理層截至 2020年06月30日與財務報表相關的風險管理設計的合理性與執行的有效性作出的評價與認定。 建立健全并合理設計風險管理并保持其有效性，風險管理政策與程序的真實性和完整性是中鋁 財務公司管理當局的責任。我們的責任是對中鋁財務公司與會計報表有關的風險管理執行情況 發表意... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-042 云南鋁業股份有限公司 第七屆董事會第三十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 （一）云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會第三 十八次會議通知于 2020 年 8 月 14 日（星期五）以書面、傳真或電子郵件的方式發出。 （二）會議于 2020 ... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-041 云南鋁業股份有限公司 關于公司及下屬子公司獲得政府補助的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏。 一、獲取補助的基本情況 2020 年 5 月―6 月，云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）及下 屬子公司獲得與收益相關的政府補助資金合計 39,357,952.45 元，具體情況如下： 是否與 是否已 是... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司獨立董事對 《關于使用 募集資金置換已預先投入募 投項目自籌資金的議案 》 的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，我們作為云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著審慎、負責的工作態度，認真審閱了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，基于獨立判斷，我們對該事項發表如下意見： 公司以募集資... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-040 云南鋁業股份有限公司 2020 年半年度業績預告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、本期業績預計情況 1.業績預告期間：2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 2.預計的經營業績：□虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降 項目 本報告期 上年同期 盈利：約 24,000 萬元左右 歸屬于上市公司股東的凈利潤 盈利... 詳細>>>

民生證券股份有限公司 關于云南鋁業股份有限公司使用募集資金置換先期投入的自籌資金 的核查意見 根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關法律法規的規定，民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）2019 年非公開發行 A 股股票的保薦機構，對公司使用募集... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-039 云南鋁業股份有限公司關于使用募集資金置換 已預先投入募投項目自籌資金的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召開 第七屆董事會第三十七次會議，會議審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-038 云南鋁業股份有限公司第七屆董事會 第三十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 （一）云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會第三 十七次會議通知于 2020 年 6 月 8 日（星期一）以書面、傳真或電子郵件的方式發出。 （二）會議于 2020 ... 詳細>>>

證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-029 云南鋁業股份有限公司關于擬參與競拍 山東華宇合金材料有限公司 13.5 萬噸電解鋁產能指標暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、競拍產能指標概述 （一）基本情況 云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）為加快實施水電鋁材一體化發展戰略，進一步增強產業競爭力，公司需要購買電解鋁... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司 章 程 （經 2019 年度股東大會審議通過） 2020 年 5 月 19 日 目 錄 第一章 總則 第二章 經營宗旨和范圍 第三章 股份 第一節股份發行 第二節股份增減和回購 第三節股份轉讓 第四章 股東和股東大會 第一節股東 第二節股東大會的一般規定 第三節股東大會的召集 第四節股東大會的提案與通知 第五節股東大會的召開 第六節股東大會的表決和決議 第五章 黨組織及黨的工作機構 第六章 董事會 第一節董事 第二節董事會 第三節公司董... 詳細>>>

云南鋁業股份有限公司獨立董事對 《關于公司董事調整的預案》的獨立意見 云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 5 月 19 日（星期二）召開了第七屆董事會第三十六次會議，會議審議通過了《關于公司董事調整的預案》，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，在認真審閱了有關資料的基礎上，就董事候選人鄭利海先生... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2020-037 云南鋁業股份有限公司第七屆董事會 第三十六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 （一）云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會第三 十六次會議通知于 2020 年 5 月 8 日（星期五）以書面、傳真或電子郵件的方式發出。 （二）會議于 2020 ... 詳細>>>