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證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2019-036 北方華創科技集團股份有限公司 關于部分股票期權注銷完成的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議、第六屆監事會第十七次會議于2019年4月22日審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》... 詳細>>>

證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2019-035 北方華創科技集團股份有限公司 2018年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。 2、本次股東大會無變更或否決議案的情況。 一、會議召開情況 1、召開... 詳細>>>

北京金誠同達律師事務所 關于 北方華創科技集團股份有限公司 二�一八年度股東大會的 法律意見書 金證法意[2019]字0516第0227號 中國北京市建國門外大街1號國貿大廈A座十層100004 電話：010-57068585 傳真：010-85150267 北京金誠同達律師事務所 關于北方華創科技集團股份有限公司 二�一八年度股東大會的 ... 詳細>>>

證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2019-034 北方華創科技集團股份有限公司 股票交易異常波動公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、股票交易異常波動情況 北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票連續三個交易日（2019年5月8日、5月9日、5月10日）收盤價格漲幅偏離值累計超過2... 詳細>>>

證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2019-033 北方華創科技集團股份有限公司 2019年第一季度報告正文 第一節重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議... 詳細>>>

北方華創科技集團股份有限公司 2019年第一季度報告 2019年04月 第一節重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人張勁松、主管會計工作負責人李延輝及會計機構負責人(會計主管人員)龐海聲明... 詳細>>>

證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2019-032 北方華創科技集團股份有限公司 關于2018年度利潤分配及公積金轉增股本預案 的補充公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月24日披露了《關于2018年度利潤分配及公積金轉增股本預案的公... 詳細>>>

北方華創科技集團股份有限公司 2018年年度報告 2019年04月 第一節重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人張勁松、主管會計工作負責人李延輝及會計機構負責人(會計主管人員)龐海聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 ... 詳細>>>

北方華創科技集團股份有限公司 2018年度內部控制評價報告 北方華創科技集團股份有限公司全體股東： 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2018年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。 ... 詳細>>>

2018年度監事會工作報告 2018年，公司監事會按照《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及《公司章程》、《監事會議事規則》的要求，從切實維護公司股東，特別是廣大中小投資者利益出發，嚴格依法履行職責。監事會對公司日常經營、財務狀況及董事和高級管理人履職情況進行了監督，保障公司規范運作。現將監事會在本年度的工作情況報告如下： 一、監事會會議召開情況 報告期內，公司共召開7次監事會會議，審議通過22項議案，具體情... 詳細>>>

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證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2019-031 北方華創科技集團股份有限公司 關于舉行2018年度報告網上說明會的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00在全景網舉辦2018年度網上業績說明會，本次年度業績說明會將采用... 詳細>>>

證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2019-028 北方華創科技集團股份有限公司 關于豁免公司控股股東履行部分承諾事項的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 根據《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司監管指引第4號――上市公司實際控制人、股東、關聯方... 詳細>>>

證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2019-029 北方華創科技集團股份有限公司 關于注銷部分股票期權的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“北方華創”，“公司”）于2019年4月22日召開的第六屆董事會第二十次會議及第六屆監事會第十七會議，審議通過了《關于注銷部... 詳細>>>

2018年度董事會工作報告 2018年，北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“北方華創”或“公司”）董事會嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規、部門規章、規范性文件以及中國證監會、深圳證券交易所的監管規定，認真履行《公司章程》賦予的職權，科學規范地開展工作，促進公司穩定發展?，F將北方華創董事會工作匯報如下： 一、2018年度經營情況 2018年，公司實現營業收入33.24億元，同比增長49.... 詳細>>>

證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2019-027 北方華創科技集團股份有限公司 關于向全資子公司北京北方華創真空技術有限公司劃轉股 權的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、股權劃轉概述 （一）劃轉基本情況 根據北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）發展戰略及相關... 詳細>>>

關于重大資產重組購入資產 2018年度盈利預測實現情況的說明 按照中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司重大資產重組管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第53號）的有關規定，北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了《關于重大資產重組購入資產2018年度盈利預測實現情況的說明》，具體情況如下： 一、重大資產重組基本情況 （一）重大資產重組方案簡介 根據公司第五屆董事會第十四、十五、十... 詳細>>>

關于重大資產重組標的公司土地使用權 及技術性無形資產組減值測試 評估結果的說明 根據北京亞超資產評估有限責任公司于2015年12月30日出具的《資產評估報告》（北京亞超評報字[2015]第A196號），對標的公司北方華創微電子位于北京經濟技術開發區54號街區，土地使用證號為[開有限國用（2006）第53號]的土地使用權采用市場比較法進行了評估，截至評估基準日2015年11月30日，評估值為17,638.53萬元；對投資... 詳細>>>

北京亞超資產評估有限公司 Beijing YaChao Asset Appraisal Co.,Ltd. 本資產評估報告依據中國資產評估準則編制 北京北方華創微電子裝備有限公司無形資產土地使 用權和技術性無形資產組減值測試項目 資產評估報告 資產評估報告編號：北京亞超評報字（2019）第A124號 資產評估報告日：二零一九年四月八日 公司地址：北京市海淀區復興路47號天行建商務大廈2202 郵編：100036 ... 詳細>>>

中信建投證券股份有限公司 關于北方華創科技集團股份有限公司 發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之 標的資產2018年度業績承諾實現情況及資產減值測試的核查意見 中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“獨立財務顧問”）作為北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“北方華創”、“公司”或“上市公司”）發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次重組”）的獨立財務顧問，... 詳細>>>