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證券代碼：600846 股票名稱：同濟科技 編號：2020-013 上海同濟科技實業股份有限公司 第九屆董事會第二次會議決議公告 特別提示 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海同濟科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 4 月 16 日 發出第九屆董事會第二次會議通知，會議于 2020 年 4 月 28 日 15:30 在公司 2016 會議室召開，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名，全體監事列席了會議。會議的 召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由王明忠董事長主 持，本次會議以舉手表決的方式審議通過以下議案： 一、審議通過公司《2019 年度董事會工作報告》，并提交股東大會審議。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 二、審議通過公司《2019 年年度報告及其摘要》，并提交股東大會審議。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《公司 2019 年年度報告》、《公司 2019 年年度報告摘要》。 三、審議通過公司《2020 年第一季度報告》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《公司 2020 年第一季度報告》。 四、審議通過公司《2019 年度財務決算報告》，并提交股東大會審議。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 五、審議通過公司《2020 年度財務預算報告》，并提交股東大會審議。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 六、審議通過公司《2019 年度利潤分配預案》。 擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每 10 股派送現金紅利 3.4 元(含稅），截至 2019 年 12 月 31 日公司總股本為 624,761,516 股，以此為基 數計算共計分配利潤 212,418,915.44 元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。本年度不再以資本公積金轉增股本。 該議案將提交股東大會審議。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 詳見公司同日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《2019 年度利潤分配方案公告》（公告編號：2020-014）。 七、審議通過公司《2020 年度投資計劃》，根據公司 2020 年度經營計劃， 公司 2020 年度投資計劃總額為 30 億元。 為提高投資決策及管理效率，擬提請股東大會批準簽署額度的投資總額，并給予如下授權： 1、在不超出年度投資計劃總額的前提下，授權經營層決定項目的選擇、評估和價格等各項事項。 2、授權董事長在股東大會批準的投資計劃額度內簽署與上述事宜相關的全部和各項合同、協議及文件。 該議案將提交股東大會審議。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 八、審議通過《關于向銀行申請借款額度的議案》，2020 年度公司擬以信用、 擔保、抵押等形式，向銀行(含信托等其他金融機構)申請借款額度 35 億元，其中以房產抵押及土地使用權等抵押不超過 18 億元；具體融資方式、融資期限、擔保方式、實施時間等按與金融機構最終商定的內容和方式執行。董事會授權公司董事長在股東大會批準的額度內簽署向銀行申請借款的合同。該議案將提交股東大會審議。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 九、審議通過《關于申請擔保額度的議案》，并提交股東大會審議。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 詳見公司同日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《關于申請擔保額度的公告》（公告編號：2020-015）。 十、審議通過《關于 2020 年度日常性關聯交易預計的議案》，并提交股東大 會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權（關聯董事王明忠、高國武、童 學鋒、張曄回避表決）。 詳見公司同日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《關于 2020 年度日常性關聯交易預計的公告》（公告編號：2020-016）。 十一、審議通過《關于續聘財務及內部控制審計機構的議案》，同意支付眾華會計師事務所（特殊普通合伙）2019 年度財務審計費用 90 萬元及內控審計費用 30 萬元，并續聘其為公司 2020 年度財務及內部控制審計機構，聘期一年，財務審計費用 90 萬元，內部控制審計費用 30 萬元。該議案將提交股東大會審議。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 詳見公司同日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《關于續聘 2020 年度財務及內部控制審計機構的公告》（公告編號：2020-017）。 十二、審議通過《關于會計政策變更的議案》，同意公司根據財政部 2017 年 7 月 5 日發布的《關于修訂印發〈企業會計準則第 14 號――收入〉的通知》(財 會【2017】22 號)的要求，執行新收入準則，并對原采用的相關會計政策進行相應調整；同意公司根據財政部《關于修訂印發合并財務報表格式（2019 版）的通知》（財會〔2019〕16 號）的要求，調整部分財務報表的列報，并對可比會計期間的比較數據相應進行調整。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 詳見公司同日在《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2020-018）。 十三、審議通過《公司 2019 年度內部控制評價報告》，并授權董事長簽署內部控制評價報告文件。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《2019 年度內部控制評價報告》。 十四、審議通過《公司 2019 年度獨立董事述職報告》，并提交股東大會審議。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《2019 年度獨立董事述職報告》。 十五、審議通過《公司董事會審計委員會 2019 年度履職報告》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《董事會審 計委員會 2019 年度履職報告》。 十六、審議通過公司《未來三年（2020-2022 年）股東回報規劃》，并提交股東大會審議。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《未來三年（2020-2022 年）股東回報規劃》。 十七、審議通過《關于修訂 <內幕信息及知情人管理辦法> 部分條款的議案》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載的《內幕信息及知情人管理辦法》。 十八、審議通過《公司薪酬管理制度》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 十九、審議通過《企業負責人年度薪酬執行辦法》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 上網公告附件： 獨立董事關于第九屆董事會第二次會議審議事項的專項說明和獨立意見 特此公告。 上海同濟科技實業股份有限公司董事會 二零二零年四月三十日