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證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-11 蘭州長城電工股份有限公司 2019 年度利潤分配預案公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派發現金紅利 0.06 元（含稅）。 ● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。 ● 2019 年度利潤分配預案經公司第七屆董事會第五次會議審議通過，尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議。 一、利潤分配方案內容 經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年度可供股東分配的凈利潤 11,732,917.64 元,期末可供分配利潤為人民幣 542,152,313.87 元。經董事會決議，公司 2019 年年度擬以 2019 年末公司總股本 441,748,000 股為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下： 公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.06 元（含稅）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司總股本 441,748,000 股，以此計算合計擬 派發現金紅利 2,650,488.00 元（含稅），占 2019 年度可供股東分配的凈利潤 11,732,917.64 元的 22.59%。 如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因股份發生變動，公司維持每股分配比例不變，調整分配總額。如后續股本發生變化，將另行公告具體調整情況。 本次利潤分配預案尚需提交股東 2019 年年度股東大會審議。 二、本年度現金分紅比例低于 30%的情況說明 報告期內，上市公司盈利 11,732,917.64 元，母公司累計未分配利潤為-6,971,374.26 元，上市公司擬分配的現金紅利總額為2,650,488.00 元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。 公司所處的電氣機械及器材制造業受國內外宏觀經濟環境、行業發展等因素影響較大，面對國內經濟持續下行壓力，行業產能相對過剩及市場競爭加劇的狀況仍然未能得到根本性扭轉，行業傳統市場下滑趨勢未得到根本緩解，新興市場有效需求仍然存在不確定性，加之受新型冠狀病毒疫情影響，許多行業市場項目處于停建、緩建狀態，進一步加劇市場需求不足的狀況，給公司生產經營帶來諸多挑戰。隨著供給側結構性改革的持續推進，行業市場結構、產品結構適應性調整走向深入，在強化基礎應用技術標準化的同時，產品技術向差異化、智能化、節能綠色環保方向發展。 2020 年,公司在新產品研發和技術升級方面將加大投入；在重點合同方面資金需求規模也較大。另外，公司在生產經營環節資金需求量大，現金流相對緊張。 綜合以上因素，公司董事會基于公司當前業務開展與未來發展的資金需求，兼顧公司股東短期現金分紅回報，從全體股東的整體利益及公司長期可持續發展角度出發，提出了較為審慎的利潤分配方案。 三、公司履行的決策程序 （一）董事會會議的召開、審議和表決情況 公司于 2020 年 4 月 23 日召開第七屆董事會第五次會議，審議通 過了《公司 2019 年度利潤分配的預案》，同意本次利潤分配預案。 本次利潤分配預案尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議。 （二）獨立董事意見 長城電工此次現金分紅預案的制定、審查、表決程序符合中國證 監會 2013 第 43 號公告《上市公司監管指引第 3 號――上市公司現金 分紅》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》和《股東回報三年規劃》的相關規定，分紅標準和比例明確清晰，相關的決策程序機制完備。利潤分配方案確定的現金分紅水平兼顧經營規模增長和項目建設對資金的需求，同時保護了投資者的權益，同意將此預案提交公司股東大會審議。 （三）監事會意見（如有） 公司利潤分配方案確定的現金分紅水平兼顧了經營規模增長和項目建設對資金的需求，保護了投資者的權益，實現公司可持續發展和股東利益的最大化。 四、相關風險提示 （一）本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。 （二）本次利潤分配方案尚需經 2019 年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。 特此公告。 蘭州長城電工股份有限公司 董事會 2020 年 4 月 25 日