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證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-033 山東圣陽電源股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次 會議決議，公司定于 2020 年 8 月 31 日召開 2020 年第一屆臨時股東大會，具體 通知如下： 一、召開會議基本情況 1、本次會議為山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020 年第 一次臨時股東大會。 2、召集人：公司董事會 3、會議的召開符合《公司法》等相關法律、行政法規和《公司章程》的規定。 4、會議召開時間： （1）現場會議召開時間：2020 年 8 月 31 日 14:00 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時 間為：2020 年 8 月 31 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通過深圳 證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020 年 8 月 31 日 9:15-15:00 期間的任意時間。 5、召開方式：本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開。 （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。 （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 （3）根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。 6、股權登記日：2020 年 8 月 26 日（星期三） 7、出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的股東 截至股權登記日 2020 年 8 月 26 日下午收市時，在中國證券登記結算有限公 司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。 （2）本公司董事、監事、高級管理人員 （3）本公司聘請的見證律師 8、現場會議地點：公司會議室，山東省曲阜市圣陽路 1 號 二、會議審議事項 1、《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 2、《關于公司非公開發行股票方案的議案》 （1）發行股票的種類和面值 （2）發行方式 （3）發行數量和募集資金金額 （4）發行對象 （5）定價基準日及發行價格 （6）本次發行股票的限售期 （7）上市地點 （8）募集資金用途 （9）本次發行前滾存未分配利潤的處置方案 （10）關于本次發行決議的有效期 3、《關于公司非公開發行股票預案的議案》 4、《關于公司非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案》 5、《關于公司簽訂 <附條件生效的非公開發行股票認購協議> 的議案》 6、《關于本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案》 7、《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報的影響分析、采取填補措施及相關主體承諾的議案》 8、《關于公司制定未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規劃的議案》 9、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 10、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》 其中：議案 2 的各項子議案需逐項審議表決；以上議案均涉及公司重大事項， 應由股東大會作出特別決議，即須經出席會議的股東所持表決權的 2/3 以上通過方為有效。 以上議案已于 2020 年 8 月 12 日第五屆董事會第七次會議審議通過，內容詳 見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可 以投票 100.00 總議案 √ 1.00 《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 √ 2.00 《關于公司非公開發行股票方案的議案》 √ 2.01 發行股票的種類和面值 √ 2.02 發行方式 √ 2.03 發行數量和募集資金金額 √ 2.04 發行對象 √ 2.05 定價基準日及發行價格 √ 2.06 本次發行股票的限售期 √ 2.07 上市地點 √ 2.08 募集資金用途 √ 2.09 本次發行前滾存未分配利潤的處置方案 √ 2.10 關于本次發行決議的有效期 √ 3.00 《關于公司非公開發行股票預案的議案》 √ 4.00 《關于公司非公開發行股票募集資金運用的可 √ 行性分析報告的議案》 5.00 《關于簽訂 <附條件生效的非公開發行股票認購 √ 協議> 的議案》 6.00 《關于公司本次非公開發行股票涉及關聯交易 √ 的議案》 7.00 《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報的影 √ 響分析、采取填補措施及相關主體承諾的議案》 8.00 《關于制定未來三年（2020 年-2022年）股東回 √ 報規劃的議案》 9.00 《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 √ 10.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公 √ 開發行股票具體事宜的議案》 四、出席現場會議登記方法 1、登記方式： （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續； （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續； （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續； （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2020 年 8 月 30 日下午 17 時前送達或傳真至公司董事會辦公室，并來電確認），本次會議不接受電話登記； （5）授權委托書須按附件一格式填寫； （6）股東請仔細填寫《股東登記表》（附件三），以便登記確認。 2、登記時間：2020 年 8 月 30 日上午 9:00―11:30，下午 13:30―17:00。 3、登記地點：公司董事會辦公室 聯系地址：山東省曲阜市圣陽路 1 號 郵政編碼：273100 聯系傳真：0537-4430400 五、參與網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他 1、聯系方式 會議聯系人：張耀 聯系部門：董事會辦公室 聯系電話：0537-4435777 傳真號碼：0537-4430400 聯系地址：山東省曲阜市圣陽路 1 號 郵編：273100 2、與會股東食宿和交通費用自理。 特此公告。 山東圣陽電源股份有限公司 董事會 二�二�年八月十二日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼：362580 2、投票簡稱：圣陽投票 3、填報表決意見或選舉票數 本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統的投票程序 1、投票時間：2020年8月31日9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 8 月 31 日上午 9:15，結束時 間為 2020 年 8 月 31 日下午 15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二： 山東圣陽電源股份有限公司