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上海市錦天城律師事務所 關于浙江南都電源動力股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會的 法律意見書 地址：上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9/11/12 層 電話：021-20511000 傳真：021-20511999 上海市錦天城律師事務所 關于浙江南都電源動力股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會的 法律意見書 致：浙江南都電源動力股份有限公司 上海市錦天城律師事務所（以下簡稱“本所”）接受浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）... 詳細>>>

證券簡稱：南都電源 證券代碼：300068 浙江南都電源動力股份有限公司 （住所：浙江省臨安市青山湖街道景觀大道 72 號） 創業板向特定對象發行 A 股股票 募集說明書 （申報稿） 保薦機構（主承銷商） 廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 二�二�年八月 聲 明 本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾募集說明書及其他信息披露資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性及完整性承... 詳細>>>

上海市錦天城律師事務所 關于浙江南都電源動力股份有限公司 創業板向特定對象發行 A 股股票的 法律意見書 地址：上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 9/11/12 層 電話：021-20511000 傳真：021-20511999 郵編：200120 目 錄 目 錄 ...... 1 聲明事項...... 2 釋義 ...... 4 正文 ...... 8 一、本次發行的批準和授權 ...... 8 二、本次發行的主體資格 ...... 13 三、本次發行的實質條件 ...... 15 四、 發行人的設立 ...... 20 五、發行人的... 詳細>>>

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告(申報稿)(浙江南都電源動力股份有限公司) 浙江南都電源動力股份有限公司全體股東 一、審計意見 我們審計了浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱南都電源公司）財務 報表，包括2019年12月31日的合并及母公司資產負債表，2019年度的合并及 母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表，以 及相關財務報表附注。 我們認為，后附的財務報表在所有重大方面... 詳細>>>

中信證券股份有限公司 關于 浙江南都電源動力股份有限公司 創業板向特定對象發行 A 股股票 之 上市保薦書 保薦機構（主承銷商） 廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 二�二�年八月 聲 明 中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦人”或“保薦機構”）接受浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“南都電源”、“發行人”或“公司”）的委托，擔任南都電源創業板向特定對象發行 A 股股票（以下簡... 詳細>>>

證券簡稱：南都電源 證券代碼：300068 浙江南都電源動力股份有限公司 （住所：浙江省臨安市青山湖街道景觀大道 72 號） 創業板向特定對象發行 A 股股票 募集說明書 （申報稿） 保薦機構（主承銷商） 廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座 二�二�年八月 聲 明 本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾募集說明書及其他信息披露資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性及完整性承... 詳細>>>

南都電源:2019年度審計報告 [點擊查看PDF原文] 詳細>>>

證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-089 浙江南都電源動力股份有限公司 關于與關聯方共同投資成立公司暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關聯交易概述 1、根據公司的經營計劃和發展需求，浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南都電源”）擬與朱保義、陳建、安徽保鉑企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“保鉑合伙... 詳細>>>

證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-087 浙江南都電源動力股份有限公司 關于對全資子公司減資并轉讓部分股權暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關聯交易概述 1、浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南都電源”）全資子公司安徽南都華鉑新材料科技有限公司（以下簡稱“南都華鉑新材料”）注冊資本為 10,000 萬元，公司現擬... 詳細>>>

證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-092 浙江南都電源動力股份有限公司 關于召開 2020 年第三次臨時股東大會通知的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，經浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第十四次 會議審議通過，決定于 2020 年 9 月 14 ... 詳細>>>

證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-088 浙江南都電源動力股份有限公司 關于轉讓控股子公司部分股權及放棄優先購買權暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關聯交易概述 1、浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南都電源”）擬將控股子公司浙江南都能源互聯網運營有限公司（以下簡稱“南都能源互聯網”）18%股權轉讓給朱保義、... 詳細>>>

浙江南都電源動力股份有限公司 股東大會議事規則 第一章 總則 第一條 為規范浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）行為，保護公司股東權益，保證股東大會依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）... 詳細>>>

浙江南都電源動力股份有限公司 董事會秘書工作制度 第一章 總則 第一條 為了促進浙江南都電源動力股份有限公司（下稱“公司”）的規范 運作，充分發揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監督，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（下稱“《創業板上市規則》”）、《深圳證券交易所創業板上公司規范運作指引》（下稱“《規范運作指引》”）等相關規定及《浙江南都電源動... 詳細>>>

浙江南都電源動力股份有限公司 章 程 目 錄 第一章 總則...... 4 第二章 經營宗旨和范圍...... 4 第三章 股 份...... 5 第一節 股份發行...... 5 第二節 股份增減和回購...... 6 第三節 股份轉讓...... 7 第四章 股東和股東大會...... 8 第一節 股東...... 8 第二節 股東大會的一般規定...... 10 第三節 股東大會的召集...... 12 第四節 股東大會的提案與通知...... 13 第五節 股東大會的召開...... 15 第六節 股東大會的表決和決議...... 17 第五... 詳細>>>

浙江南都電源動力股份有限公司 總經理工作細則 第一章 總 則 第一條 為進一步提高浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”、 或“本公司”）總經理、副總經理及其他高級管理人員的管理水平和管理效率，進一步規范公司總經理、副總經理及其他高級管理人員的議事方式和決策程序，保證總經理、副總經理及其他高級管理人員能夠合法有效地履行其職責，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下... 詳細>>>

證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-085 浙江南都電源動力股份有限公司 第七屆董事會第十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次會議于2020年8月26日以現場和通訊表決相結合的方式召開。公司于2020年8月16日以當面送達、電子郵件或電話的方式通知了全體董事，... 詳細>>>

浙江南都電源動力股份有限公司 獨立董事對相關事項的事前認可意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的有關規定，作為公司的獨立董事，對公司第七屆董事會第十四次會議審議的相關事項發表事前認可意見如下： 一、關于對全資子公司減資并轉讓部分股權暨關聯交易的事... 詳細>>>

關于浙江南都電源動力股份有限公司 申請向特定對象發行股票的審核問詢函 審核函〔2020〕020171 號 浙江南都電源動力股份有限公司： 根據《證券法》《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》（以下簡稱《注冊辦法》）《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行上市審核規則》等有關規定，我所發行上市審核機構對浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱發行人或公司）向特定對象發行股票申請文件進行了審核，并形成如下審核問詢問題。 1、201... 詳細>>>

證券代碼：300068 證券簡稱：南都電源 公告編號：2020-096 浙江南都電源動力股份有限公司 關于 2020 年第三次臨時股東大會增加臨時提案暨 召開 2020 年第三次臨時股東大會補充通知的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2020 年 8 月 27 日披露了《關于召開 2020 年第三次臨時股東大會的通知... 詳細>>>

浙江南都電源動力股份有限公司 獨立董事對相關事項的事前認可意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及浙江南都電源動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的有關規定，作為公司的獨立董事，對公司第七屆董事會第十五次會議審議的相關事項發表事前認可意見如下： 一、關于 2020 年度新增對子公司擔保的事前認可意見 經... 詳細>>>