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證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2020-111 惠州億緯鋰能股份有限公司 第五屆董事會第十二次會議決議公告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 24 日在廣東省惠 州市仲愷高新區惠風七路 38 號億緯鋰能零號會議室采用通訊表決的方式召開第五屆董事會第十二次會議。本次會議由董事長劉金成先生主持，應參加會議董事 7 名，實際參加 7 名。本次會議的召開符合公司章程規定的法定人數。 本次會議的會議通知及相關資料于 2020 年 8 月 19 日以郵件方式送達各位董事， 全體董事知悉本次會議的審議事項，并充分表達意見。公司監事會成員和高級管理人員列席了本次會議。 會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經表決，形成以下決議： 一、審議通過了《關于〈公司 2020 年半年度報告〉全文及其摘要的議案》 公司董事認真審閱了《公司 2020 年半年度報告》全文及其摘要，認為《公司 2020 年半年度報告》全文及其摘要能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況，公司的董事、高級管理人員均對報告出具了書面確認意見。 《公司 2020 年半年度報告》全文及其摘要的具體內容詳見公司同日刊登在創業板 信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。 本議案表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。 二、審議通過了《關于 <公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項 報告> 的議案》 公司獨立董事對公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況發表了獨立意 見，公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。公司監事會發表了審核意見。具體內容詳見公司同日在創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。 本議案表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。 三、審議通過了《關于公司申請銀行綜合授信額度的議案》 為滿足公司生產經營需要，同意公司向招商銀行股份有限公司惠州分行申請不超過人民幣 80,000 萬元的綜合授信額度，向中國銀行股份有限公司惠州分行申請不超過人民幣 130,000 萬元的綜合授信額度。 最終融資金額（包括該額度項目的具體授信品種及額度分配、授信的期限、具體授信業務的利率、費率等條件）仍需與銀行進一步協商后確定，相關融資事項以正式簽署的協議為準。公司董事會授權董事長劉金成先生全權代表公司與各銀行機構簽署上述授信融資額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、融資、銀行承兌匯票質押開票、開戶、銷戶、保證金質押開票、存單質押開票等）有關的合同、協議、憑證等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。 本議案表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。 四、審議通過了《關于關聯交易的議案》 同意公司將部分生產設備以 2020 年 7 月 31 日的賬面價值，即不低于人民幣 25.76 萬元（不含增值稅）的價格轉讓給控股股東西藏億緯控股有限公司的子公司湖北金泉新材料有限公司。 公司獨立董事已對本項議案發表了同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限公司對本議案進行了審慎核查并出具了無異議的核查意見。具體內容詳見公司同日在創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。 董事長劉金成先生是本次交易的關聯方，回避了本議案的表決。 本議案表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。 特此公告。 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會 2020 年 8 月 25 日