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證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨 2020-030 號 四川長虹電器股份有限公司 第十屆董事會第五十一次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事 會第五十一次會議通知于 2020 年 6 月 5 日以電子郵件方式送達全體董事，會議 于 6 月 8 日以通訊方式召開。會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。公司副 總經理、董事會秘書、財務總監、監事會主席列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的相關規定。會議由董事長趙勇先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了如下決議： 一、審議通過《關于推薦公司第十一屆董事會董事候選人的議案》 公司第十屆董事會任期將于 2020 年 8 月 28 日屆滿，根據《公司法》、《公司 章程》和中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規定，并參照公司董事會下屬提名委員會對第十一屆董事會提名的董事候選人資格審查結果和向公司董事會提出的建議，同意公司第十一屆董事會由 9 名董事組成，其中非獨立董事 6 名，獨立董事 3 名，同意向股東大會推薦趙勇先生、李偉先生、楊軍先生、胡嘉女士、吳定剛先生、潘曉勇先生為第十一屆董事會非獨立董事候選人，提名周靜女士、馬力先生、曲慶先生為第十一屆董事會獨立董事候選人。 根據有關規定，所有董事候選人尚需提交股東大會進行選舉，獨立董事候選人有關材料須經上海證券交易所審核無異議后提交股東大會進行選舉，股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第十屆董事會繼續履行職責。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 二、審議通過《關于確定公司第十一屆董事會獨立董事津貼標準的議案》 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的相關規定和要求，上市公司獨立董事應進一步發揮對董事會的科學決策支持及監督作用，考慮公司獨立董事的工作職責和應承擔的責任，并結合公司實 際情況，同時參照同行業上市公司獨立董事津貼標準，建議公司第十一屆董事會獨立董事津貼標準確定為每人每年 10 萬元人民幣（稅后）。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 三、審議通過《關于四川長虹注冊申報應收賬款資產支持票據的議案》 為盤活公司資產，拓寬融資渠道，同意公司以部分應收賬款作為基礎資產，在銀行間市場交易商協會注冊申報不超過人民幣 10 億元的應收賬款資產支持票據（以下簡稱“應收賬款 ABN”），同意本公司認購本次應收賬款 ABN 的次級債券，認購總規模不超過人民幣 5,000 萬元；同意本公司為優先級債券的本息償付提供差額補足承諾保證；授權公司經營層根據公司需要以及市場條件，決定發行本次債券的具體條款和條件及相關事宜，包括（但不限于）在前述規定的范圍內確定此債券的發行金額、期限、主承銷商等中介機構，并制作和簽署必要的文件。 根據《上海證券交易所股票上市規則》和本公司章程相關規定，本次注冊申報應收賬款資產支持票據事宜尚需提交公司股東大會審議。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 四、審議通過《關于增加公司經營范圍修訂 <公司章程> 的議案》 根據公司經營發展需要，同意公司對經營范圍進行變更，增加“廣播電視節目制作，互聯網信息服務，音頻、視頻制作與服務”，并對《公司章程》相關條款作出相應修訂，具體情況如下： 原《公司章程》第二章“經營宗旨和范圍”第十三條： 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：家用電器、汽車電器、電子產品及零配件、通信設備、照明設備、家居產品、計算機及其他電子設備、電子電工機械專用設備、電器機械及器材、電池系列產品、電子醫療產品、電力設備、機械設備、制冷設備及配件、數字監控產品、金屬制品、儀器儀表、文化及辦公用機械、文教體育用品、廚柜及燃氣具的制造、銷售與維修；房屋及設備租賃；包裝產品及技術服務；公路運輸，倉儲及裝卸搬運；集成電路與軟件開發及銷售、服務，系統集成產品開發、銷售與服務；企業管理咨詢與服務；高科技項目投資及國家允許的其他投資業務；房地產開發與經營，房屋建筑工程施工；廢棄電器、電子產品回收及處理；信息技術服務；財務咨詢服務；化工原料及產品（除危險品）、建筑材料、有色金屬、鋼材、塑料、包裝材料、機電設備、貴重金屬、汽 車零配件、電子元器件等國內購銷、進出口；增值電信業務、電信業務代辦；廣告設計、廣告制作、廣告代理、廣告發布；無人機、無人機系統研發及設計、無人機技術推廣、無人機技術轉讓、無人機技術咨詢、無人機技術服務、無人機生產和銷售（最終以工商管理機關登記的業務范圍為準）。 現修訂為： 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：家用電器、汽車電器、電子產品及零配件、通信設備、照明設備、家居產品、計算機及其他電子設備、電子電工機械專用設備、電器機械及器材、電池系列產品、電子醫療產品、電力設備、機械設備、制冷設備及配件、數字監控產品、金屬制品、儀器儀表、文化及辦公用機械、文教體育用品、廚柜及燃氣具的制造、銷售與維修；房屋及設備租賃；包裝產品及技術服務；公路運輸，倉儲及裝卸搬運；集成電路與軟件開發及銷售、服務，系統集成產品開發、銷售與服務；企業管理咨詢與服務；高科技項目投資及國家允許的其他投資業務；房地產開發與經營，房屋建筑工程施工；廢棄電器、電子產品回收及處理；信息技術服務；財務咨詢服務；化工原料及產品（除危險品）、建筑材料、有色金屬、鋼材、塑料、包裝材料、機電設備、貴重金屬、汽車零配件、電子元器件等國內購銷、進出口；增值電信業務、電信業務代辦；廣告設計、廣告制作、廣告代理、廣告發布；廣播電視節目制作；互聯網信息服務；音頻、視頻制作與服務；無人機、無人機系統研發及設計、無人機技術推廣、無人機技術轉讓、無人機技術咨詢、無人機技術服務、無人機生產和銷售（最終以工商管理機關登記的業務范圍為準）。 本次修訂公司章程事項尚需提交公司股東大會審議。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 五、審議通過《關于新增長虹順達通科技發展有限公司擔保額度的議案》 根據公司經營發展需要，為降低公司的財務成本并改善經營性現金流，公司將通過控股子公司長虹順達通科技發展有限公司（以下簡稱“順達通”）代理采購面板，并采用“國內信用證+福費廷”業務模式進行融資，為保證業務的順利開展，同意公司為順達通提供人民幣 3 億元擔保額度，擔保期限為本次擔保事項經股東大會批準之日起至下一年度股東大會召開之日止。 授權公司經營班子根據業務需要在額度范圍內辦理相關手續。本次為順達通提供擔保事項尚需提交公司股東大會審議。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 六、審議通過《關于對綿陽尚誠置業有限公司實施增資的議案》 為加速盤活公司存量土地資源，聚焦資源支持公司戰略搬遷及產業轉型升級，同意公司通過非公開協議方式以公司高新區四廠區、七廠區土地（共計約 589畝）及地上廠房對本公司全資子公司綿陽尚誠置業有限公司（以下簡稱“尚誠置業”）實施增資，增資金額以評估機構對四廠區、七廠區土地及地上廠房評估值為基礎確定為493,571.76萬元。增資后尚誠置業的注冊資本擬定為2,000萬元，增資金額超出注冊資本部分全部計入資本公積。 根據四川天健華衡資產評估有限公司出具的川華衡評報〔2020〕77 號資產 評估報告，以 2020 年 4 月 30 日為評估基準日，四廠區、七廠區土地及地上廠房 在評估基準日的評估值(含增值稅銷項稅額)為 493,571.76 萬元。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 七、審議通過《關于預掛牌轉讓綿陽尚誠置業有限公司股權的議案》 為加速盤活公司存量土地資源，聚焦資源支持公司戰略搬遷及產業轉型升級，同意公司預掛牌轉讓綿陽尚誠置業有限公司（以下簡稱“尚誠置業”）100%股權的轉讓預案，同意啟動產交所預掛牌轉讓相關工作。本次預掛牌及信息預披露不構成交易要約，目的在于征尋意向受讓方。 鑒于本次轉讓尚誠置業 100%股權的審計、評估工作將在增資完成后啟動，待審計、評估等工作完成后，公司將根據本次交易的進展情況另行履行尚誠置業100%股權轉讓的董事會和股東大會審議程序。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 八、審議通過《關于長虹創投將持有的虹尚置業股權轉讓至軍工集團的議 案》 為盤活資產，聚集資源發展主業，同意公司控股子公司四川長虹創新投資有限公司（以下簡稱“長虹創投”）通過非公開協議方式將其持有的綿陽虹尚置業有限公司（以下簡稱“虹尚置業”）全部股權（即虹尚置業 12.53%股權）轉讓給本公司控股股東四川長虹電子控股集團有限公司之全資子公司四川電子軍工集團有限公司，股權轉讓價格以虹尚置業股東全部權益價值的評估值為基礎確定，虹尚置業 12.53%股權對應股權轉讓價格為 556.07 萬元。 根據四川天健華衡資產評估有限公司出具的川華衡評報〔2020〕66 號評估 報告，以2019 年12 月 31日為評估基準日，虹尚置業 100%股權評估值為 4,437.85 萬元。長虹創投持有虹尚置業 12.53%股權對應的評估值為 556.07 萬元。 表決結果：同意 3 票，回避 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。 九、審議通過《關于召開 2019 年年度股東大會的議案》 根據公司經營工作的需要，同意公司于 2020 年 6 月 30 日以現場投票與網絡 投票相結合方式召開 2019 年年度股東大會，審議公司 2019 年年度報告等事項，具體內容詳見《關于召開 2019 年年度股東大會的通知》。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 6 月 9 日 附件：第十一屆董事會董事候選人簡歷 趙勇：男，1963 年 6 月生，中共黨員，清華大學機械工程系壓力加工專業 研究生畢業，工學博士，清華大學熱能及動力工程博士后，高級工程師。歷任本公司副總經理、副董事長、總經理、黨委副書記，四川長虹電子集團公司副董事長、總經理、黨委副書記、黨委書記，綿陽市人民政府副市長、黨組成員等職，現任本公司董事長、黨委書記，四川長虹電子控股集團有限公司董事長、總經理、黨委書記。未持有本公司股票。本次擬提名為公司第十一屆董事會董事候選人。 李偉：男，1973 年 2 月生，中共黨員，中國科學技術大學高級管理人員工 商管理專業畢業，碩士研究生（EMBA）。歷任四川長虹電器股份有限公司三門峽、洛陽、西安、福州等區域銷售分公司經理、營銷管理部片區總經理、四川長虹空調有限公司總經理、長虹美菱股份有限公司總裁、副董事長、董事長等職務?，F任本公司董事、總經理、黨委委員，四川長虹電子控股集團有限公司黨委委員、董事。持有本公司 4 萬股股票。本次擬提名為公司第十一屆董事會董事候選人。 楊軍：男，1970 年 3 月生，中共黨員，四川省工商管理學院研究生畢業， 歷任本公司資產管理部項目經