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證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠 公告編號：2020-031 湖南科力遠新能源股份有限公司 第六屆董事會第三十七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“科力遠”或“公司”）第六屆董事 會第三十七次會議于 2020 年 8 月 21 日以通訊方式召開。本次會議通知于 2020 年 8 月 14 日以電子郵件形式發出。會議應參與表決董事 7 人，實際表決 7 人，會議符合 《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事的認真研究討論，會議審議并通過了以下議案： 1、關于《公司 2020 年半年度報告及摘要》的議案 表決結果：7 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對。 具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠新能源股份有限公司 2020 年半年度報告》全文及摘要。 2、關于《公司 2020 年上半年募集資金實際存放與使用情況的專項報告》的議 案 根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公 司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及《公司章程》、《募集資金管理制度》的相關規定，公司編制了 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。 表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。 具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠新能源股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》 3、關于修訂《公司章程》的議案 表決結果：7 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對。 根據《公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修訂）等相關法規法規，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》關于董事會成員數量進行調整，由 9 名調至7 名。修訂后的《公司章程》詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程（2020 年 8 月修訂）》。 本議案尚需提交股東大會審議。 4、關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案 公司第六屆董事會即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，經符合規定的提名人推薦、被提名人同意，經公司董事會提名委員會審查，提名鐘發平先生、劉彩云先生、余衛先生、潘立賢先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。 為了確保董事會的正常運作，在公司股東大會選舉產生新一屆董事會之前， 本屆董事會將繼續履行職責，直至新一屆董事會產生。 本議案需提交公司股東大會采用累積投票制選舉。 表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。 具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠新能源股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。 5、關于董事會換屆選舉獨立董事的議案 公司第六屆董事會即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，經符合規定的提名人推薦、被提名人同意，經公司董事會提名委員會審查，提名付于武先生、張陶偉先生、蔣衛平先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。 本議案需提交公司股東大會采用累積投票制選舉，獨立董事候選人已經上海證券交易所審核無異議，將提交公司股東大會審議。 表決結果：7 票贊成，0 票棄權，0 票反對。 具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠新能源股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。 6、關于以持有子公司股權提供質押擔保申請銀行授信的議案 表決結果：7 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對。 具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠新能源股份有限公司關于以持有子公司股權提供質押擔保申請銀行授信的公告》。 7、關于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的議案 公司擬于 2020 年 9 月 11 日召開 2020 年第一次臨時股東大會 表決結果：7 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對。 具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《湖南科力遠新能源股份有限公司關于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的通知》。 特此公告。 湖南科力遠新能源股份有限公司董事會 2020 年 8 月 25 日