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證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠 公告編號：2020-030 湖南科力遠新能源股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 6 月 30 日 (二) 股東大會召開的地點：廣東佛山禪城區南莊鎮禪港西路科力遠研發大樓 一樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 20 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 584,293,217 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 35.3414 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，董事長鐘發平先生主持召開。本次會議采取現 場投票和網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，楊健先生因工作原因未能出席股東大會，另 外獨立董事蔡艷紅女士、付于武先生和張陶偉先生因疫情原因，通過視頻方 式出席了本次股東大會； 2、公司在任監事 3 人，出席 1 人，殷志鋒先生、彭家虎先生因工作原因未能出 席股東大會； 3、董事會秘書潘立賢先生、財務總監余新民先生出席了本次股東大會。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：董事會 2019 年度工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 2、 議案名稱：監事會 2019 年度工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 3、 議案名稱：審計委員會 2019 年度履職情況報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 66,212 0.0113 9,900 0.0018 4、 議案名稱：2019 年度財務決算報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 5、 議案名稱：2019 年年度報告和年度報告摘要 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 6、 議案名稱：2019 年度利潤分配預案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 7、 議案名稱：2019 年度內部控制評價報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 8、 議案名稱：2019 年度募集資金存放與使用情況專項報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,217,105 99.9869 76,112 0.0131 0 0.0000 9、 議案名稱：關于續聘 2020 年度財務及內部控制審計機構的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,227,005 99.9886 66,212 0.0114 0 0.0000 10、 議案名稱：關于公司及子公司 2020 年度向金融機構申請授信額度的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,227,005 99.9886 66,212 0.0114 0 0.0000 11、 議案名稱：關于預計擔保額度的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,227,005 99.9886 66,212 0.0114 0 0.0000 12、 議案名稱：關于會計政策變更的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,227,005 99.9886 66,212 0.0114 0 0.0000 13、 議案名稱：關于為子公司提供擔保的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,227,005 99.9886 66,212 0.0114 0 0.0000 14、 議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 584,227,005 99.9886 66,212 0.0114 0 0.0000 (二) 涉及重大事項，