天汽模:獨立董事關于第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
天津汽車模具股份有限公司 獨立董事關于第五屆董事會第二次會議 相關事項的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》及《公司獨立董事工作制度》等相關規定，作為天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司第五屆董事會第二次會議相關議案發表下列意見： 一、對外擔保情況及關聯方占用資金情況的獨立意見 根據《公司法》、《證券法》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號）及《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發〔2003〕56 號）、《深圳證券交易所股票上市規則》的要求，我們對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況和公司對外擔保情況進行了認真的了解和查驗，相關說明及獨立意見如下： 1、報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用資金的情況。 2、截止 2020 年 6 月 30 日，公司除對控股子公司進行擔保外，不存在其他 對外擔保事項，也不存在以前發生并延續到報告期的其他對外擔保事項，對控股子公司擔保的具體情況如下： 單位： 萬元 擔保額度 實際發生日 是否 是否 擔保對象名稱 相關公告 擔保額度 期（協議簽 實際擔保 擔保類型 擔保期 履行 為關 披露日期 署日） 金額 完畢 聯方 擔保 Tianjin Motor 2017 年 11 2019年5月 連帶責任 2019/5/29-20 Dies Europe 月 15 日 11,772.15 29 日 4,320.18 保證 是 否 20/5/24 GmbH 天汽模志通車 2019 年 7 2019年7月 連帶責任 身科技有限公 2019/7/13-20 是 否 月 13 日 5,000.00 13 日 5,000.00 保證 20/7/12 司 天汽模志通車 2019 年 8 1,000.00 2019年8月 1,000.00 連帶責任 2019/8/27-20 是 否 身科技有限公 月 27 日 27 日 保證 20/8/26 司 天津天汽模汽 2019 年 8 2019年8月 連帶責任 車部件有限公 1,000.00 1,000.00 2019/8/27-20 是 否 司 月 27 日 27 日 保證 20/8/26 Tianjin Motor 2017 年 11 2020年2月 連帶責任 Dies Europe 11,772.15 2,598.04 2020/2/27-20 否 否 月 15 日 27 日 保證 21/2/27 GmbH 截止 2020 年 6 月 30 日，公司沒有發生為公司的股東、股東的附屬企業及持 股 50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情形。公司已建立了完善的對外擔保風險控制制度，充分揭示了對外擔保存在的風險，無明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任的情況。 二、關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告的獨立意見 經核查，我們認為公司 2020 年上半年度募集資金的存放和使用情況符合深 圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》及《公司募集資金管理制度》等有關規定，不存在違規存放和使用募集資金的情況。公司出具的《關于募集資金 2020 年半年度存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏，如實反映了公司 2020年上半年度募集資金實際存放與使用情況。 獨立董事： 黃躍軍、畢曉方 2020 年 8 月 26 日
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