600386:北巴傳媒第七屆監事會第十四次會議決議公告
股票代碼：600386 股票簡稱：北巴傳媒 編號：臨 2020-016 債券代碼：122398 債券簡稱：15 北巴債 北京巴士傳媒股份有限公司 第七屆監事會第十四次會議決議的公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北京巴士傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“北巴傳媒”） 于 2020 年 6 月 1 日以專人送達及電子郵件的方式通知召開第七屆監事會第十四 次會議，會議于 2020 年 6 月 8 日上午 10:00 在公司四層會議室召開，出席會議 的監事應到 3 人，實到 3 人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席王玉良先生主持。 經與會監事認真討論，審議通過并形成如下決議： 一、審議并通過《北京巴士傳媒股份有限公司第八屆監事會換屆選舉的議案》 （表決結果：同意 3 票，棄權 0 票，反對 0 票） 公司第七屆監事會的任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》和《北京巴士傳媒股份有限公司公司章程》的有關規定進行第八屆監事會換屆選舉。 公司控股股東北京公共交通控股（集團）有限公司（持有本公司股份總額的55%）提名黃志遠先生、敖寶國先生為北京巴士傳媒股份有限公司第八屆監事會股東監事侯選人。股東監事候選人簡歷附后。 公司職工代表大會審議推舉王玉良先生以職工代表身份出任北京巴士傳媒股份有限公司第八屆監事會職工監事。具體內容詳見同日刊登于中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士傳媒股份有限公司關于選舉職工代表監事的公告》（臨 2020-019）。 本議案需提交 2019 年年度股東大會審議。 二、審議并通過《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議 案》 同意公司為公司全體董事、監事及高級管理人員投保責任險，具體內容詳見同日刊登于中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士傳媒股份有限公司關于為公司董監高人員購買責任險的公告》（臨2020-017）。 根據《公司章程》及相關法律法規的規定，公司全體監事對本議案回避表決。本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議。 特此公告。 北京巴士傳媒股份有限公司 監事會 2020 年 6 月 9 日 附件： 一、股東監事候選人簡歷 黃志遠，男，1963 年 7 月出生，研究生學歷，高級工程師。曾任北京巴士 傳媒股份有限公司黨委書記、董事；現任北京公共交通控股（集團）有限公司監事會主席兼督查室督察專員。 敖寶國，男，1961 年 3 月出生，大學本科學歷，助理管理經濟師。曾任北 京北京八方達客運有限責任公司東直門分公司經理、黨委副書記；現任北京公共交通控股（集團）有限公司派出專職監事、監事會主任，北京巴士傳媒股份有限公司監事。 以上候選人員均未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。 二、職工監事簡歷 王玉良，男，1962 年 10 月出生，大學本科學歷，中級政工師。現任北京巴 士傳媒股份有限公司黨委副書記、工會主席、監事會主席。 截至目前，王玉良先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
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