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證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-007 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 2019 年年度利潤分配方案公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例：每股派發現金紅利 0.04 元（含稅） 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。 如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。 一、利潤分配方案內容 經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2019 年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 26,959,532.39 元，母公司凈利潤-6,915,361.70 元；截止本報告期末，合并未分配利潤-593,385,532.05 元，母公司未分配利潤 217,748,982.29元。經董事會決議，公司 2019 年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下： 公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.40 元（含稅）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司總股本 519,458,538 股，以此計算合計擬派發現金紅利 20,778,341.52 元（含稅）。公司 2019 年度不進行資本公積金轉增股本。 本年度公司現金分紅比例為 77.07%。 如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。 本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。 二、公司履行的決策程序 （一）董事會會議的召開、審議和表決情況 公司于 2020 年 3 月 26 日召開了第九屆董事會第五次會議，以 8 票同意、0 票反 對、0 票棄權審議通過了《2019 年年度利潤分配方案》，同意將本次利潤分配方案提交公司年度股東大會審議。 （二）獨立董事意見 公司 2019 年年度利潤分配方案符合公司的實際情況，充分考慮了公司現階段的經營業績和資金需求，同時符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》和《公司章程》的有關規定，相關決策程序合法合規，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司 2019 年年度利潤分配方案，同意提交公司年度股東大會審議。 （三）監事會意見 公司于 2020 年 3 月 26 日召開了第九屆監事會第五次會議審議通過了《2019 年 年度利潤分配方案》，監事會認為公司 2019 年年度利潤分配方案符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，符合公司經營現狀，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司年度股東大會審議。 四、相關風險提示 公司 2019 年經營活動現金流量凈額為 5,901.41 萬元，現金及現金等價物凈流 出 2,083.16 萬元（主要由于本年度歸還了 10,000 萬元借款）。截止 2019 年年底， 公司無有息負債，預計 2020 年沒有大額資本支出。 本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不影響公司正常經營活動。 特此公告。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 董事會 二○二○年三月二十六日