本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：000571     證券簡稱：新大洲A     公告編號：臨2017-082

                新大洲控股股份有限公司

        第九屆監事會第一次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

    新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆監事會第一次會議通知于2017年9月18日以電子郵件、傳真、電話等方式發出，會議于2017年9月29日在北京市恒陽辦公室設主會場以電話會議和通訊表決方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人。會議由監事會主席齊方軍先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    二、監事會會議審議情況

    會議以3票同意，無反對票和棄權票，選舉齊方軍先生為公司第九屆監事會

主席，任期三年。（個人簡歷附后）

    三、備查文件

    新大洲控股股份有限公司第九屆監事會第一次會議決議。

    特此公告。

                                                新大洲控股股份有限公司監事會

                                                               2017年9月30日

附件：公司監事會主席簡歷

    監事會主席：齊方軍，男，1964年出生，中專學歷、助理會計師。1981年

12月至1983年7月，任山東省汶上縣康驛衛生院出納員、藥劑士；1983年7月

至1985年7月，在汶上縣衛生學校學習；1985年8月至1986年8月，任濟寧

市車輛廠材料計劃員，1986年9月至1988年7月，在青島財政學校財稅專業學

習；1988年8月至1990年12月，在濟寧車輛廠歷任主管會計、財務科長；1991

年1月至2000年12月，在濟寧車輛廠歷任副廠長兼財務科長、經營廠長；2001

年1月至2010年8月，在新大洲本田摩托有限公司歷任購買管理部副部長、審

計法務室主任；2010年8月至2016年10月，任上海新大洲電動車有限公司董

事長；2011年6月至今，任天津新大洲電動車有限公司董事長；2015年2月至

今，任新大洲控股股份有限公司總裁助理；2015年5月至今，任上海新大洲物

流有限公司總經理。本公司第八屆監事會主席。

    齊方軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；直接持有本公司股份數量為18,200股；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。