本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：300408         證券簡稱：三環集團         公告編號：2017-50

               潮州三環（集團）股份有限公司

              第九屆監事會第四次會議決議公告

      本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第四次會議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達各位監事。本次會議于2017年8月28日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應參加監事3名，實際參加監事3名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議由公司監事會主席李波先生主持。

    本次會議經審議，決議如下：

    1、審議通過了《關于公司2017年半年度報告及摘要的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    監事會認為，董事會編制和審核公司《2017年半年度報告》及《2017年半

年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

    2、審議通過了《關于調整限制性股票首次授予和預留部分回購價格的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    由于張禧�先生、鄭鎮宏先生為公司第九屆監事會監事，不符合股權激勵相關規定，需回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。因此，關聯監事張禧�先生、鄭鎮宏先生審議本議案時已回避表決。

    由于非關聯監事人數不足監事會人數的 50%，監事會無法形成決議，因此，

本議案尚需提交公司股東大會審議。

    3、審議通過了《關于限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期和預留部分第一個解鎖期可解鎖的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

    4、審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    關聯監事張禧�先生、鄭鎮宏先生審議本議案時已回避表決。

    由于非關聯監事人數不足監事會人數的 50%，監事會無法形成決議，因此，

本議案尚需提交公司股東大會審議。

    特此公告。

                                                潮州三環（集團）股份有限公司

                                                             監事會

                                                         2017年8月29日