本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：002274                證券簡稱：華昌化工              公告編號：2017-020

                           江蘇華昌化工股份有限公司

               關于優化組織管理架構設立全資子公司的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    一、基本情況概述

    根據江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）發展規劃，擬在江蘇省淮安（薛行）循環經濟產業園投資拓展相關產業；目前已投入運營或正在進行項目建設的包括三家控股、參股子公司（江蘇華源生態農業有限公司、華昌智典新材料（江蘇）有限公司、淮安華昌固廢處置有限公司）。為了更好的推進、落實發展規劃，優化組織管理關系及管理跨度，提高管理的協同性及效率、效果，本公司擬在江蘇省淮安市漣水縣設立全資子公司，將在該區域對子公司投資的股權劃轉該新設立的全資子公司集中統一管理，設定管理范圍、權限及職責，建立一個區域性管理平臺，以此達到優化組織管理架構的目標。

    2017年7月7日，公司以現場及通訊表決的方式召開第五屆董事會第十次會議，會

議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于優化組織管理架構設立全資子公司

的議案》。根據《公司章程》的規定，對組織管理架構的優化在董事會權限范圍內，不需提交公司股東大會審議。本次事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

    二、優化組織管理架構方案

    本次擬設立的子公司為全資子公司，注冊資本為本公司現已進行對外投資的三家股權的初始投資成本，在咨詢工商登記部門意見的基礎上，通過劃轉股權等形式實現出資到位；本公司在淮安漣水區域后續進行投資的，由該全資子公司進行出資，并本著一事一議的原則，另行履行相關批準程序。

    （一）全資子公司定位

    對該全資子公司，本公司定位為一級區域板塊子公司，不設立董事會，設執行董事1

名，由公司總經理兼任；不設立監事會，設監事1名，由子公司綜合管理部部長兼任；

聘任總經理1名。子公司總經理參加公司總經理辦公會議，對會議匯報工作，接受統一

領導，并承擔相應責任。

    1、職能部門設置。子公司設置綜合管理部、財務部。根據子公司籌建及今后工作開展的需要，在上述兩部門下設相關科室或職能崗位。其中，對財務部實行雙重領導，在業務層次對本公司財務總監負責；子公司管轄范圍內的孫公司，實行財務人員委派制度，實行集中、統一管理。

    2、權限設定。本次設立的全資子公司權限為：作為股東派出機構，行使經營管理監督權或部分經營管理權，主持投資區域內外部協調、溝通權。不得行使以下權限：購買或者出售資產，對外投資，提供財務資助，提供擔保，租入或者租出資產，融資，以及其他與設定的職責無關的交易、或簽訂協議及合同。

    （二）全資子公司職責

    1、組織編制管轄范圍內控股子公司年度經營計劃及年度預算。

    2、組織編制管轄范圍內控股子公司年度薪酬方案及員工績效考評方案。

    3、組織行使管理范圍內參股子公司監督權等《公司法》規定的股東權利。

    4、督導并落實公司董事會、總經理辦公會議做出的各項決議、決定、計劃、方案等。

    5、檢查、督導管轄范圍內控股子公司按公司流程、制度執行，并持續進行管理優化及改善推進。

    6、建立健全過程控制管理機制，及時掌握、控制經營風險。包括不限于：月度例會工作機制、月度工作計劃機制、日常檢查考評機制等。

    7、籌劃管理范圍內為子公司統一提供相關服務的可行性，提高經營協同性及效果；經公司總經理辦公會議批準后，組織安排落實、推進。提供統一服務的事項包括不限于：后勤（門衛、食堂、員工宿舍等）、公用事業（水、電、汽、維修等）、人力資源管理。

    8、檢查、督導管轄范圍內子公司按公司制度、要求落實安全環保管理工作。

    9、協調管轄范圍內子公司內外部工作銜接。包括與公司相關職能部門工作銜接，管理范圍內子公司間溝通銜接，與政府部門、中介機構、合作方、子公司其他股東等銜接，并組織落實或承辦相關工作的推進。

    10、根據公司發展規劃及建設產業集群化的需要，組織、安排、銜接相關招商引資工作，促進項目投資落地。

    11、組織管理轄區內黨、團、工會等相關社團組織建設，按公司制度規定組織相關活動，履行相關職責。

    董事會授權公司管理層根據環境因素等變化及全資子公司運行情況，進一步優化或調整其相關功能及職責。

    三、目的和對公司的影響

    本次優化組織管理架構設立全資子公司主要目的是優化組織管理關系及管理跨度，提高管理的協同性及效率、效果。本次全資子公司設立運行后，有利于更好的推進、落實發展規劃；有利于通過管理跨度調整增加管理層次，減輕管理難度，同時強化對淮安漣水區域子公司經營管理控制；有利于增強淮安漣水區域子公司管理經營活動的協同性，提升效率及效果。

    四、風險提示

    1、運行風險。本次優化組織管理架構的目標需通過設立的全資子公司進行落實，存在一定的達不到預期效果的風險。對此，本公司將事前做好方案，穩步推進；對相關集中統一服務等職能，成熟一項落實一項；同時安排公司本部相關職責部門給予支持，控制相關風險。

    2、后續進一步優化的風險。目前公司處于發展成長階段，隨著產業的拓展、內外部環境的變化等，不排除后續對組織管理架構進一步進行優化。對此，本公司將認真做好籌劃，根據企業發展的不同階段及實際情況，適時、適度進行優化調整，控制相關風險。

    五、備查文件

    1、第五屆董事會第十次會議決議。

    特此公告。

                                              江蘇華昌化工股份有限公司董事會

                                                       2017年7月7日