本溪瘴屏电子有限公司

公告編號：2017-041

證券代碼：834591         證券簡稱：華富儲能          主辦券商：國海證券

              江蘇華富儲能新技術股份有限公司

           2017年第二次臨時股東大會決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

     1、會議召開時間：2017年9月23日

     2、會議召開地點：公司會議室

     3、會議召開方式：現場與網絡同步

     4、會議召集人：董事會

     5、會議主持人：曹桂發

     6、召開情況合法、合規、合章程性說明：

     公司董事會于2017年8月22日發布的《2017年度第二次臨時

股東大會通知公告》(公告編號:2017-038), 本次會議的召集、召開、

議案審議程序均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

（二）會議出席情況

     出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共7人，持

                                                            公告編號：2017-041

有表決權的股份

                    93,319,000

                                股，占公司股份總數的93.02%。

二、 議案審議情況

(一)審議通過《關于推薦洪銘君為公司第二屆董事會董事的議案》1、議案內容

     該議案已于2017年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統有

限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）

上刊登了公告（2017-037）。

     2、議案表決結果：

     同意股數 93,319,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的

100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；

棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

     3、回避表決情況：

     本議案未涉及關聯交易,無需回避表決。

(二)審議通過關于推薦姜茜為公司第二屆監事會監事的議案》

    1、議案內容

     該議案已于2017年8月22日在全國中小企業股份轉讓系統有

限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）

上刊登了公告（2017-038）。

     2、議案表決結果：

     同意股數 93,319,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的

100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；

棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

                                                            公告編號：2017-041

     3、回避表決情況：

     本議案未涉及關聯交易,無需回避表決。

三、備查文件目錄

      （一）與會董事簽字的江蘇華富儲能新技術股份有限公司2017年第二次臨時股東會會議決議

                                     江蘇華富儲能新技術股份有限公司

                                                                      董事會

                                                            2017年9月25日