本溪瘴屏电子有限公司

公告編號：2017-037	

證券代碼：834591         證券簡稱：華富儲能          主辦券商：國海證券

              江蘇華富儲能新技術股份有限公司

                              監事任職公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。



一、任免基本情況

（一）程序履行的基本情況

     根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆監事會第七次會議于2017年8月20日審議并通過：

     經股東推薦，任命姜茜為公司第二屆監事會監事，任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

     免去邢海先生公司第二屆監事會監事一職（因工作調整原因辭職）。

     本次會議召開5日前以郵件或電話方式通知監事，實際到會監事

3人。到會人持有公司股份0股，占股份總數的0.00%，會議由卞寶

鳳主持。

     以上決議表決情況為：

     同意票3票，反對票0票，棄權票0票

（二）被任免董監高的基本情況

     姜茜，女，漢族，身份證號65282919920528****，中國國籍，1	



                                                             公告編號：2017-037	

 無境外永久居留權，研究生學歷；2015年09月-2017年07月 對外經

 濟貿易大學會計學專業碩士；2017年01月至今中國國投高新產業投資公司計劃財務部業務經理

      姜茜女士不持有公司股份，占公司股本的0%。

（三）任命/免職的原因

      因原公司監事邢海個人原因辭去公司監事會監事職務，根據《公司法》、《公司章程》等文件有關規定需進行補增。

 二、上述人員的任免對公司產生的影響

 （一）對公司董事會（監事會）成員人數的影響

      本次任命不會導致監事會人員增加，符合《公司法》及公司章程規定,對監事會成員人數不受影響。

 （二）對公司生產、經營上的影響

      邢海先生辭職后，股東立即進行了監事推薦，并順利完成工作交接，對公司的生產經營未造成任何不利影響，確保了公司治理機制的完善。

 三、備查文件目錄

 （一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第二屆監事會第七次會議決議

                                         江蘇華富儲能新技術股份有限公司

                                                                          監事會

                                                             2017年8月22日

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