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證券代碼：600522        證券簡稱：中天科技       公告編號：2017-051

                   江蘇中天科技股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年9月26日

(二)    股東大會召開的地點：江蘇省南通經濟技術開發區中天路三號中天黃海

    大酒店南通分店會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           32

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）                854,309,508

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                     27.8633

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司第六屆董事會召集。公司董事長薛濟萍先生主持了本次股東大會現場會議。會議采用現場投票表決和網絡投票表決相結合的表決方式。

會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，副董事長丁鐵騎先生、董事王鐵軍先生、崔

   翔先生、林金桐先生、顧寧成先生因工作原因未能出席會議；

2、公司在任監事3人，出席1人，監事薛如根先生、尤偉任先生因工作原因未

   能出席會議；

3、董事會秘書楊棟云女士出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股           86,301,525  99.9998        100    0.0002         0    0.0000

2、議案名稱：關于調整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔保額度

    的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          850,083,363   99.5053  4,226,145   0.4947         0    0.0000

3、議案名稱：關于變更部分募集資金投資項目的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          854,309,408   99.9999        100    0.0001         0    0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱           同意                反對             棄權

序號                    票數      比例     票數     比例  票數   比例

                                    （%）              （%）          （%）

1      關于增加與   86,301,525  99.9998         100  0.0002     0    0.0000

        部分關聯方

        2017 年日常

        經營性關聯

        交易的議案

2      關于調整為   82,075,480  95.1030   4,226,145  4.8970     0    0.0000

        部分控股子

        公司2017年

        銀行綜合授

        信提供擔保

        額度的議案

3      關于變更部   86,301,525  99.9998         100  0.0002     0    0.0000

        分募集資金

        投資項目的

        議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

    本次股東大會第1、3項議案為普通決議議案，由出席會議股東或股東代表

所持有效表決權1/2以上表決通過；第2議案為特別決議議案，由出席會議股東

或股東代表所持有效表決權的2/3以上表決通過。

    全部3項議案均對中小投資者單獨計票，并單獨披露。

    第1項議案為涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東中天科技集團有限公

司回避表決。

    全部3項議案均表決通過。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇正東律師事務所

律師：王軍、周玉梅

2、律師鑒證結論意見：

    本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《股東大會規則》的規定，符合中天科技的《公司章程》；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、《江蘇中天科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議》；

2、《江蘇正東律師事務所關于江蘇中天科技股份有限公司2017年第一次臨時

    股東大會所涉相關問題之法律意見書》。

                                                    江蘇中天科技股份有限公司

                                                              2017年9月26日