本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：600522       證券簡稱：中天科技        公告編號：2017-050

                   江蘇中天科技股份有限公司

      關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

      股東大會召開日期：2017年9月26日

      本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

        系統

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第一次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：第六屆董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

    合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年9月26日  14點30分

    召開地點：江蘇省南通經濟技術開發區中天路三號中天黃海大酒店南通分店會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自2017年9月26日

                         至2017年9月26日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

序號                      議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

1        關于增加與部分關聯方2017年日常經營性關             √

         聯交易的議案

2        關于調整為部分控股子公司2017年銀行綜合             √

         授信提供擔保額度的議案

3        關于變更部分募集資金投資項目的議案                   √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

   以上議案由2017年9月7日召開的公司第六屆董事會第十四次會議提交，相

   關公告及披露文件詳見2017年9月8日上海證券交易所網站及《中國證券報》、

   《上海證券報》、《證券時報》。

2、特別決議議案：2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

    應回避表決的關聯股東名稱：中天科技集團有限公司、薛濟萍

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

        的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            600522         中天科技             2017/9/19

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    1、登記時間：2017年9月21日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。

    2、登記地點：江蘇省南通經濟技術開發區，江蘇中天科技股份有限公司證券部，異地股東可將登記內容于9月21日前郵寄或傳真至證券部，逾期視為放棄在該次股東大會上的表決權。

    傳真：0513-83599504，電話：0513-83599505

    聯系人：楊棟云，郵編：226009。

    3、登記方式：

    (1)個人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；

    (2)法人股東持股東證券賬戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記；

    (3)異地股東可用信函或傳真方式登記；

    (4)委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證、上海證券賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續；

    (5)投票代理委托書應當在本次會議召開前二十四小時前送達或郵寄至公司董事會辦公室或公司證券部。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與委托書一并送達公司證券部。

    (6)選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統或互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票。

六、   其他事項

    1、與會股東食宿費及交通費自理。

  2、請各位股東協助工作人員做好登記工作,并屆時參會。

    3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

    4、聯系方式

    聯系地址：江蘇省南通經濟技術開發區中天路6號江蘇中天科技股份有限公

司證券部

    傳真：0513－83599504，電話：0513-83599505

    聯系人：楊棟云 王建琳

    郵編：226009

特此公告。

                                             江蘇中天科技股份有限公司董事會

                                                               2017年9月8日

附件1：授權委托書

   報備文件

《江蘇中天科技股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議》

附件1：授權委托書

                            授權委托書

江蘇中天科技股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月26日

召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                   同意     反對        棄權

1      關于增加與部分關聯方2017年日常經

        營性關聯交易的議案

2      關于調整為部分控股子公司2017年銀

        行綜合授信提供擔保額度的議案

3      關于變更部分募集資金投資項目的議

        案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                           委托日期：       年    月    日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。