本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：600152             證券簡稱：維科精華          公告編號：2017-077

                寧波維科精華集團股份有限公司

              第九屆監事會第一次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    寧波維科精華集團股份有限公司于2017年10月10日以書面形式發出召開

公司第九屆監事會第一次會議的通知，會議于2017年10月16日下午4點30

分在維科月湖金匯大廈二十三樓會議室召開，會議應到監事5名，實到5名。本

次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定，會議形成的決議合法有效。

    本次會議由監事會主席陳國榮先生召集和主持，經與會監事認真審議，表決通過了如下決議：

    一、審議通過《關于推選第九屆監事會主席的議案》

    選舉陳國榮先生為公司第九屆監事會主席，任期三年。

    本議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票

    特此公告。

     備查文件目錄：

    1、    公司第九屆監事會第一次會議決議

                                         寧波維科精華集團股份有限公司監事會

                                                   二零一七年十月十七日