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證券代碼：600112       證券簡稱：*ST天成     公告編號：臨2017-037

               貴州長征天成控股股份有限公司

           2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年7月17日

(二)    股東大會召開的地點：公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           14

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             102,395,909

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                   20.1089

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定。會議由董事長王國生先生主持。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書陳磊出席了本次會議；公司財務負責人馬濱嵐列席了本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       101,963,615  99.5778  432,294  0.4222         0  0.0000

2、議案名稱：關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票

    相關事宜有效期的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       101,963,615  99.5778  432,294  0.4222         0  0.0000

3、議案名稱：關于修訂公司章程的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                    票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,395,909 100.0000         0  0.0000         0  0.0000

4、議案名稱：關于聘請公司2017年度財務審計機構和內控審計機構的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                    票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       102,395,909 100.0000         0  0.0000         0  0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱           同意              反對              棄權

序號                     票數  比例（%） 票數  比例（%）票數  比例（%）

1       關于延長非公  8,559  95.1925  432,2   4.8075     0     0.0000

        開發行股票股   ,815                94

        東大會決議有

        效期的議案

2       關于提請股東  8,559  95.1925  432,2   4.8075     0     0.0000

        大會延長授權   ,815                94

        董事會全權辦

        理本次非公開

        發行股票相關

        事宜有效期的

        議案

3       關于修訂公司  8,992  100.000       0   0.0000     0     0.0000

        章程的議案       ,109         0

4       關于聘請公司  8,992  100.000       0   0.0000     0     0.0000

        2017 年度財務   ,109         0

        審計機構和內

        控審計機構的

        議案

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫（重慶）律師事務所

律師：王鋒、何雨昕

2、律師鑒證結論意見：

    經本所律師核查和現場見證，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                               貴州長征天成控股股份有限公司

                                                              2017年7月17日