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股票代碼：600112      股票簡稱：*ST天成     編號：臨2017―033

               貴州長征天成控股股份有限公司

                   關于修訂公司章程的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月30日召

開2017年第一次臨時董事會，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》，具體

修訂內容如下：

修訂前                                  修訂后

第八十三條：董事、監事候選人名單以  第八十三條：董事、監事候選人名單以

提案的方式提請股東大會表決。        提案的方式提請股東大會表決。

    第一屆董事會、監事會的董事、監      第一屆董事會、監事會的董事、監

事候選人，由公司發起人提名，以后每  事候選人，由公司發起人提名，以后每

屆董事、監事候選人分別由上一屆董事  屆董事、監事候選人分別由上一屆董事

會、監事會提名。連續180日以上單獨  會、監事會提名。單獨或合并持有公司

或合并持有公司發行股份 5%以上的股  發行股份3%以上的股東，可提出股東代

東，可提出股東代表的董事候選人、監  表的董事候選人、監事候選人名單；單

事候選人名單；單獨或合并持有公司發  獨或合并持有公司發行股份 1%以上的

行股份1%以上的股東，可提出獨立董事  股東，可提出獨立董事候選人名單。因

候選人名單。因換屆改選或其他原因需  換屆改選或其他原因需要更換、增補董

要更換、增補董事、監事時，股東代表  事、監事時，股東代表的董事候選人、

的董事候選人、監事候選人也可由董事  監事候選人也可由董事會或監事會提

會或監事會提名。                      名。

    股東大會就選舉董事、監事進行表      股東大會就選舉董事、監事進行表

決時，根據本章程的規定或者股東大會  決時，根據本章程的規定或者股東大會

的決議，可以實行累積投票制。        的決議，可以實行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會選    前款所稱累積投票制是指股東大會選

舉董事或者監事時，每一股份擁有與應  舉董事或者監事時，每一股份擁有與應

選董事或者監事人數相同的表決權，股  選董事或者監事人數相同的表決權，股

東擁有的表決權可以集中使用。董事會  東擁有的表決權可以集中使用。董事會

應當向股東公告候選董事、監事的簡歷  應當向股東公告候選董事、監事的簡歷

和基本情況。                           和基本情況。

    本次修訂的《公司章程》尚需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議通

過后實施。

    特此公告。

                                                貴州長征天成控股股份有限公司

                                                            董事會

                                                       2017年6月30日