本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：600151    證券簡稱：航天機電    編號：2017-092

               上海航天汽車機電股份有限公司

          第六屆董事會第四十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    2017年9月30日，上海航天汽車機電股份有限公司第六屆董事會第四十

五次會議通知及會議資料以電子郵件方式送達全體董事。會議于2017年10月9

日在上海漕溪路 222號航天大廈以通訊方式召開，由董事長姜文正先生主持，

應到董事9名，親自出席會議的董事9名。本次會議出席人數符合《公司法》

及公司章程的有關規定。公司5名監事以通訊方式列席了會議。本次會議的召開

符合有關法律、行政法規和公司章程的規定。本次會議審議并全票通過了以下議案：

    一、《關于增資國內光伏電站項目公司的議案》

    根據公司在河北、安徽、青海、山東等部分光伏電站項目開發進度，公司向相關項目公司合計增資15,700萬元，建設總裝機容量為95.8MW的光伏電站項目。

    詳見同時披露的《關于增資國內光伏電站項目公司的公告》（2017-093）。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權 0票。

    二、《關于出售公司國內光伏電站項目公司的議案》

    為提升航天光伏產業鏈整體運行效益，確保實現投資收益并保持公司光伏電站的滾動開發能力，公司將通過產權交易所公開掛牌方式，以不低于經備案的凈資產評估值，轉讓公司所持有的榆林太科光伏電力有限公司、硯山太科光伏電力有限公司、剛察鑫能光伏電力有限公司、甘肅張掖匯能新能源開發有限責任公司、寧夏吳忠太科光伏電力有限公司、上海耀陽光伏電力有限公司、忻州耀能光伏電力有限公司7個國內電站項目公司100%股權，以上項目公司合計持有164MW光伏電站。

    詳見同時披露的《關于出售公司國內光伏電站項目公司的公告》

（2017-094）。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權 0票。

                                                上海航天汽車機電股份有限公司

                                                             董事會

                                                      二○一七年十月十一日