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證券代碼：600293       證券簡稱：三峽新材      公告編號：2017-058

               湖北三峽新型建材股份有限公司

           2017年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年7月25日

(二)    股東大會召開的地點：當陽市國中安大廈三樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                            8

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）                 326,468,922

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                     28.0922

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次臨時股東大會由董事會召集，董事長許錫忠先生主持，會議的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席5人，董事許澤偉先生、張欣女士，獨立董事陳澤

   桐先生、李燕紅女士因工作原因未能親自出席本次臨時股東大會；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事會主席陳庚涌先生因工作原因未能親自

   出席本次臨時股東大會；

3、董事會秘書楊曉憑先生出席了會議；公司副總經理林小平先生、梁開華先生列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于為全資子公司提供擔保的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                    票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       326,468,922 100.0000         0  0.0000         0  0.0000

2、議案名稱：關于修改公司章程的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                    票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       326,468,922 100.0000         0  0.0000         0  0.0000

(二)    關于議案表決的有關情況說明

議案1為關聯議案，關聯股東深圳市前海佳浩投資合伙企業（有限合伙）沒有出

席本次股東大會，關聯股東持有的公司股份沒有計入出席本次股東大會有表決權股份總額。議案 2 同意的股份總數超過出席本次股東大會有表決權股份總數的2/3。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：湖北首義律師事務所

律師：汪中斌、蘇柳柳

2、律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開、表決程序、會議召集人資格、出席會議人員資格符合相關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；會議表決結果合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                               湖北三峽新型建材股份有限公司

                                                              2017年7月26日