本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：000012；200012；112022                       公告編號：2017-054

證券簡稱：南玻A；南玻B；10南玻02

                       中國南玻集團股份有限公司

                  第八屆監事會第二次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    中國南玻集團股份有限公司第八屆監事會第二次會議于2017年8月18日在

深圳蛇口工業六路一號南玻集團新辦公樓一號會議室召開。會議通知已于 2017

年8月8日以電子郵件形式向所有監事發出。會議應出席監事3名，實際出席監

事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決

方式通過了以下決議：

    一、以3票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《2017年半年度報告及摘

要》；

    監事會對該半年度報告的審核意見如下：

    1、該半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程的規定。

    2、該半年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，能真實、準確、完整地反映上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    3、沒有發現參與半年度報告編制的人員有違反保密規定的行為。

    二、以3票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于會計政策變更的議

案》；

    監事會認為：本次會計變更符合財政部的相關規定，符合公司實際情況，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形；本次變更不會對公司財務報表產生重大影響。因此，同意公司本次會計政策變更。

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特此公告。

                                         中國南玻集團股份有限公司

                                                 監事會

                                          二○一七年八月二十二日

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