本溪瘴屏电子有限公司

證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-031號

                 四川岷江水利電力股份有限公司

               第七屆監事會第五次會議決議公告

     本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     公司監事會于2017年8月4日以電子郵件的方式向各位監事發出

了召開第七屆監事會第五次會議的通知和會議資料，公司第七屆監事會第五次會議于2017年8月10日在成都召開，會議應到監事5名，實到監事及授權代表5名（監事趙海深先生因公出差，委托監事黃靈信先生代為出席本次會議），公司高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司監事會議事規則》的有關規定。

會議由監事胡瑞林先生主持，審議了如下議案：

     一、以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于選舉公司

第七屆監事會主席的議案》。

     根據《公司法》《公司章程》的有關規定，會議選舉胡瑞林先生為公司第七屆監事會主席。（胡瑞林先生簡歷詳見附件）

     二、以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《公司2017年半

年度報告及摘要的議案》。

     監事會對公司 2017年半年度報告及摘要進行了嚴格的審議，并提

出如下審核意見，與會全體監事一致認為：

證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-031號

     （一）公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、

公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

     （二）公司 2017年半年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監

會和上海證券交易所的相關規定,所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2017年半年度的經營管理和財務狀況等事項；

     （三）在監事會提出本意見前，未發現參與 2017年半年度報告編

制和審議的人員有違反保密規定的行為。

     特此公告。

                                     四川岷江水利電力股份有限公司監事會

                                                     2017年8月11日

證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-031號

附件：

      胡瑞林，男，1962年8月生，漢族，中共黨員，研究生學歷，工

學碩士，高級工程師，歷任龔嘴水力發電總廠機修分場副主任，龔嘴水力發電總廠副總工程師、廠長助理、副廠長，映秀灣水力發電總廠廠長，四川電力物流集團公司黨委書記、副總經理，國網四川省電力公司物資公司黨委書記、副總經理，國網四川省電力公司物資分公司黨委書記、副總經理，本公司監事。