本溪瘴屏电子有限公司

股票代碼：600123    股票簡稱：蘭花科創  公告編號：臨2017-037

債券代碼：122200    債券簡稱：12晉蘭花

               山西蘭花科技創業股份有限公司

              第六屆監事會第一次會議決議公告

                                   特別提示

     本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、監事會會議召開情況

     （一）本次監事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和上市公司規范性文件要求。

     （二）本次會議通知于2017年8月20日以電子郵件和書面方式

發出。

      (三)本次會議于2017年8月30日在公司十五樓會議室召開，

應參加監事5名，實際參加監事5名。

        二、監事會會議審議情況

        (一) 關于選舉監事會主席的議案

     經審議，以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。

     監事會同意選舉司麥虎先生為公司第六屆監事會主席，任期與第六屆監事會一致（附：司麥虎先生個人簡歷）。

     附：司麥虎先生個人簡歷

     司麥虎：1965年5月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級政

工師。1980年6月至1986年5月，在運城市五金廠工作；1986年6

月至1998年6月先后任晉城市蔬菜公司副總經理、總經理、董事長、

總支副書記；1998年7月至2004年3月，任晉城市蔬菜釀造公司董

事長、總經理、總支副書記，2004年4月至2016年11月，先后任

蘭花集團公司董事長助理、副總經理，期間曾兼任蘭花王莽嶺旅游開發公司董事長。晉城市政協第四屆、第五屆常委，晉城市人大第六屆、第七屆常委。2011年4月到2016年4月被山西省人民檢察院任命為山西省“人民監督員”；現任蘭花集團公司黨委委員、工會主席。

      特此公告

                                  山西蘭花科技創業股份有限公司監事會

                                                 2017年8月31日