本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：600586

股票簡稱：金晶科技

編號：臨2017－022號

                        山東金晶科技股份有限公司

                        六屆十九次董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     山東金晶科技股份有限公司董事會于2017年7月7日以電話、

電子郵件等方式發出召開第六屆董事會第十九次會議的通知，會議于2017年7月17日在公司會議室召開，會議應到董事9名，實到董事9名，符合公司法和公司章程的規定。董事長王剛先生主持了本次會議，經與會董事審議，一致通過了如下決議：

     一、公司子公司滕州金晶玻璃有限公司與上海電氣租賃有限公司開展回租租賃業務的議案

     詳情見本公司“臨2017-023號”《山東金晶科技股份有限公司關

于控股子公司滕州金晶玻璃有限公司與上海電氣租賃有限公司開展回租租賃業務的公告》。

     二、關于本公司為滕州金晶玻璃有限公司提供擔保的議案

     詳情見本公司“臨2017-024號”《山東金晶科技股份有限公司關

于為控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供擔保的公告》。

     特此公告

                                                山東金晶科技股份有限公司

                                                                         董事會

                                                            2017年7月17日