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證券代碼：600552         證券簡稱：凱盛科技         公告編號：2017-026

                      凱盛科技股份有限公司

          關于回復上海證券交易所問詢函的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 重要內容提示：

●  2016 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的主要內容：凱盛科技股份有

     限公司（以下簡稱“公司”）擬以公司2016年12月31日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（稅前），同時以資本公積金轉增股本方式每10股轉增10股。

●  2016年度高送轉議案的相關風險提示：

    （1）本次提交股東大會審議的高送轉提案存在可能被股東大會否決的重大風險。

    （2）在審議通過高送轉議案前的6個月內，即2016年12月12日，公司有11,452,331股限售股解禁，在之后6個月內無限售股解禁及限售期即將屆滿的情況。

    （3）董事會向廣大投資者明確做出以下風險提示：高送轉對公司股東享有的凈資產權益及其持股比例不產生實質性影響，請投資者理性判斷，并注意相關投資風險。

    公司于 2017年 3月 30 日收到上海證券交易所上市公司監管一部下發的

《關于凱盛科技股份有限公司年度資本公積金轉增股本事項的問詢函》（上證公函【2017】0357 號）（以下簡稱《問詢函》），內容詳見公司于2017年3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《凱盛科技股份有限公司關于收到上海證券交易所問詢函的公告》（公告編號：2017-025）。公司已按照要求對上述內容作出回復說明，現根據相關監管要求，就回復內容公告如下：    一、2016 年度，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 7555.7 萬元，相

比于 2015 年下降 32.1%，2016 年末公司歸屬于上市公司股東的凈資產為

23.37 億元，相比于 2015 年增加 3.3%，請說明本次資本公積轉增股本與公司

經營業績和資產規模的增長是否相匹配，分析公司高比例資本公積轉增股本的必要性和合理性。

    回復：近幾年來，由于行業競爭激烈，公司原有業務業績同比有所下滑，但通過內生式和外延式的發展，公司經營規模逐步擴大，主要業務穩健，營業收入、資產規模逐年擴大，2016年合并報表中可供投資者分配的利潤為57164.56萬元，截止2016年12月31日，公司資本公積135734萬元，較為充裕，本次高送轉具備操作的可行性。公司最近一次資本公積轉增股本是2013年度，以2013年12月31日的總股本為基數，向全體股東每10股轉增5股。從下表可以看出，近3年來公司股本相較于公司經營業績和資產規模的增長來說擴張較慢。

                       2016年         2015年         2014年     累計增長（%）

營業收入（萬元）          310664         112965          94219          229.7

未分配利潤（萬元）         56647          49609          38485          47.26

總資產（萬元）            487314         460126         243149          100.4

凈資產（萬元）            233745         226189         170985           36.7

資本公積（萬元）          135734         135734          94107          44.23

總股本（萬股）             38352          38352          35899           6.83

    這兩年公司兩個重要子公司中恒公司和國顯科技發展較好，今年鈦酸鋇項目也將投產，隨著新建項目產能進一步釋放，公司的業務規模將不斷擴大，營業收入也將不斷增長，未來公司盈利能力能夠進一步增強。

    今年有較多投資者通過電話或上證E互動等渠道，表達了希望公司送轉股份

的意愿。綜合考慮公司的經營情況、資產規模和股本大小，公司董事會經過審慎分析認為：公司資本公積金充裕，而公司的總股本較小，以資本公積轉增股本的方式每10股轉增10股，擴大公司股本規模，有利于拓寬公司的融資渠道、增強資金的籌措能力，從而進一步增強公司的整體競爭實力，保證公司的可持續發展。

    綜上，公司具備持續、穩健的盈利能力和良好的財務狀況。在保證公司正常經營的前提下，提出資本公積轉增股本預案，充分考慮了廣大中小投資者的訴求，增強公司股票流動性，符合公司戰略規劃和發展預期。本次資本公積轉增股本與公司經營業績和資產規模的增長是匹配的，具有充分的必要性和合理性。

    二、資本公積金轉增股本方案實施前后，股東享有的公司權益份額并不發生改變。而公司董事會認為，本次以資本公積轉增股本的方式向全體股東每 10股轉增股本 10 股，符合公司的發展現狀，有利于公司回饋股東，提升公司股票的流動性，提高股東對公司發展的信心，請補充說明董事會認為實施資本公積金轉增股本可以回饋股東的依據和理由。請公司結合公司目前總股本、股價和成交量等情況補充說明。

    回復：在審議2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案時，公司董

事認為，公司利用資本公積金向全體股東每10股轉增10股的送轉方案，有助于

提升公司股票的流動性，增強股東對公司發展的信心，主要是基于以下考慮：1、

公司2014年度及2015年度未曾進行過資本公積金轉增股本事項，截止2016年

末公司總股本為383524786股，比2014年末總股本增長了6.83%，相比較3年

來公司經營業績和資產規模的增長來說，不相匹配；2、截止董事會召開日，本次預案審議前的半年內（即2016年9月23日至2017年3月28日），公司股票共計經歷32個交易日（因重大資產重組2016年9月8日至2017年2月10日公司股票停牌），期間公司的股價區間在15.41元到17.90元，共成交28.7億元，日均成交8969萬元，日平均換手率為1.48%，公司近半年內股票的交易成交量和換手率較低，成交不夠活躍。

    因此，考慮到高送轉預案有利于增加公司的股票數量，降低股票的每股單價和交易門檻，提高中小投資者的積極性，增強公司股票的流動性，改善公司股票日均交易量不足的問題；同時擴張公司股本規模，有利于拓寬公司融資渠道、增強資金籌措能力，進一步增強公司的整體競爭實力。因此本次高送轉預案符合公司的經營現狀和發展趨勢，有利于增強股東對公司發展的信心，有利于公司的健康、可持續發展，從而更好地回饋廣大股東。

    三、請補充說明此次高比例轉增股本的具體決策過程，此次決策是否事先向外部機構、人員咨詢或交流，所提交的內幕知情人信息是否完整準確。

    回復：在本次利潤分配預案從制定到董事會審議通過該議案并披露的期間內，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕信息交易的告知義務。除因利潤分配預案制定、內部信息傳遞和審議決策等需要，公司已登記的內幕信息知情人知曉本次利潤分配預案（高送轉預案）外，公司董事、監事及高級管理人員均未與其他機構或人士就上述本次利潤分配預案（高送轉預案）事項進行相關的溝通或交流。

    根據公司《內幕信息及知情人管理制度》和相關監管規定的要求，公司已將本次利潤分配預案的相關內幕知情人名單報送至上海證券交易所。

    以上為公司《關于凱盛科技股份有限公司年度資本公積金轉增股本事項的問詢函》的回復。

    公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)，有關公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性判斷，并注意相關投資風險。

    特此公告。

                                           凱盛科技股份有限公司董事會

                                                  2017年4月6日