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證券代碼：002077       證券簡稱：大港股份     公告代碼：2017-025

                        江蘇大港股份有限公司

             第六屆董事會第二十二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議以通訊方式召開，會議通知于2017年6月7日前以電子郵件及專人送達等方式送達公司全體董事及監事和高管。本次會議表決截止時間為2017年6月12日上午10:30，會議應參加表決的董事為7人，實際參加表決的董事為7人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公

司常務副總經理的議案》

    董事會同意聘任田苗青先生為公司常務副總經理，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。田苗青先生簡歷如下：

    田苗青，男，漢族，大學文化，1970年11月出生，1988年12月參加工作，

曾任江蘇瀚瑞錦辰投資有限公司總經理、鎮江新區中小企業投資擔保公司董事長，現任公司黨委委員。田苗青先生不持有本公司股份，不屬于“失信被執行人”，與公司聘任的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯關系，沒有受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

    公司獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

    二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于資產置

換暨關聯交易的議案》

    具體內容詳見刊載于 2017年 6月 13日《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于資產置換暨關聯交易的公告》。

    公司關聯董事謝恒福、王茂和回避了表決。

    獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對該議案審議前簽署了事前認可意見并發表了同意的獨立意見。具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對關聯交易的事前認可函》、《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

    本議案需提交公司股東大會審議。

    三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于全資子

公司向銀行申請綜合授信的議案》

    同意江蘇艾科半導體有限公司向江蘇銀行鎮江科技支行申請綜合授信

5,000萬元。擬由公司提供擔保，同時艾科半導體以擬購買的設備（除募集資金

購買設備以外）抵押。

    四、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于為全資

子公司提供擔保的議案》

    具體內容詳見刊載于 2017年 6月 13日《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。

    公司獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

    本議案需提交公司股東大會審議。

    五、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于召開2017

年第二次臨時股東大會的議案》

    會議通知詳見 2017年 6月 13日《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2017年第二次臨時股東大會的通

知》。

    特此公告。

                                         江蘇大港股份有限公司董事會

                                             二○一七年六月十三日