本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：600336            證券簡稱：澳柯瑪         編號：臨2017－038

               澳柯瑪股份有限公司七屆三次董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    澳柯瑪股份有限公司七屆三次董事會于2017年9月1日召開，本次會議以通訊方式通

知、召開和表決，應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議由公司董事長主

持，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    會議經審議，通過如下決議：

    第一項、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。

    同意聘任于正奇先生、劉金彬先生、鄭培偉先生為公司副總經理（簡歷附后）。

    第二項、審議通過《關于參與北京國翔資產管理有限公司定向減資的議案》，9票同意，

0票反對，0票棄權。

    具體詳見公司同日發布的《關于參與北京國翔資產管理有限公司定向減資的公告》（公告編號：臨2017-039）。

    特此公告。

                                                                        澳柯瑪股份有限公司

                                                                            2017年9月2日

    附：簡歷

    于正奇先生，男，生于1974年11月，漢族，在職本科學歷。曾任青島澳柯瑪電器公司

生產部核算員，澳柯瑪股份有限公司財務部成本處主管、價格監督中心經理、家電事業部副總經理等職；2011年12月至2014年5月任澳柯瑪股份有限公司家電事業部總經理；2014年5月至今任澳柯瑪股份有限公司總經理助理兼家電事業部總經理。

    劉金彬先生，男，生于1975年8月，漢族，在職研究生學歷。曾任青島澳柯瑪集團銷

售公司售后經理，澳柯瑪股份有限公司直供部業務經理，青島澳柯瑪商務有限公司直供部經理、工程部經理等職；2007年9月至2011年9月任青島澳柯瑪商務有限公司總經理助理兼工程部經理；2011年9月至今任青島澳柯瑪商用電器有限公司執行董事、總經理。

    鄭培偉先生，男，生于1976年9月，漢族，大學本科學歷。曾任青島澳柯瑪科技電器

有限公司業務部督導、湖南營銷中心執行經理，青島澳柯瑪商務有限公司陜西營銷中心執行經理、小電大區經理、生活電器業務部經理等職；2011年1月至2015年9月任澳柯瑪股份有限公司生活電器事業部副總經理；2015年9月至今任澳柯瑪股份有限公司生活電器事業部總經理。