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大連智云自動化裝備股份有限公司

證券代碼 ：300097         證券簡稱：智云股份          公告編號：2017-093

               大連智云自動化裝備股份有限公司

             2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

     1、本次股東大會未出現否決議案的情況；

     2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

    一、會議召開和出席情況

    1、大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第三次

臨時股東大會于2017年9月13日下午14:00在公司營城子工廠六樓會議室召開，

會議由公司董事會召集，董事長譚永良先生主持。

    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00期間任意時間。

    本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

    2、會議出席情況：

    股東出席的總體情況：

    通過現場和網絡投票的股東5人，代表股份113,065,300股，占上市公司總

股份的39.1840％。

    其中：通過現場投票的股東4人，代表股份113,062,120股，占上市公司總

股份的39.1829％。通過網絡投票的股東1人，代表股份3,180股，占上市公司

                                                      大連智云自動化裝備股份有限公司

總股份的0.0011％。

    中小股東出席的總體情況：

    通過現場和網絡投票的股東4人，代表股份2,851,300股，占上市公司總股

份的0.9881％。其中：通過現場投票的股東3人，代表股份2,848,120股，占上

市公司總股份的0.9870％。

    通過網絡投票的股東1人，代表股份3,180股，占上市公司總股份的0.0011％。

    3、公司部分董事、監事、董事會秘書及高級管理人員出席了本次股東大會，見證律師列席了本次股東大會。

    二、會議議案審議表決情況

    與會股東以現場記名投票及網絡投票相結合的方式，對以下議案進行了審議：

    1、審議通過《關于首次公開發行部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。

    表決情況：

    同意113,065,300股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0

股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認

棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

    中小股東總表決情況：

    同意2,851,300股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權

0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

    三、律師出具的法律意見

    本次股東大會由北京市京都（大連）律師事務所高文曉、孫小云律師進行了見證并出具了法律意見：公司2017年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效。

     四、備查文件

     1、《大連智云自動化裝備股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議》；

     2、北京市京都（大連）律師事務所出具的《關于大連智云自動化裝備股份                                                      大連智云自動化裝備股份有限公司

有限公司召開2017年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

     特此公告。

                                         大連智云自動化裝備股份有限公司

                                                        董事會

                                                    2017年9月13日