本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：600096           證券簡稱：云天化         公告編號：2017-099

                     云南云天化股份有限公司

      關于召開2017年第五次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

      股東大會召開日期：2017年9月29日

      本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

        系統

 一、  召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第五次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

    合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年9月29日上午 9點 00分

    召開地點：公司本部會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自2017年9月29日

                         至2017年9月29日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

不涉及。

 二、  會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

1        關于轉讓子公司股權暨關聯交易的議案                        √

2        關于收購云南天寧礦業有限公司 51%股權暨關聯交             √

         易的議案

3        關于公司繼續履行對昆明云天化紐米科技有限公司             √

         的擔保協議暨關聯交易的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

   議案1、2、3已經公司第七屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過，詳見

   上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）公司臨 2017-096 號、

   2017-097號、2017-098 號公告。

2、特別決議議案：3

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1、2、3

    應回避表決的關聯股東名稱：云天化集團有限責任公司

    云天化集團有限責任公司對議案1、2、3回避表決。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

 三、  股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

        的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

 四、  會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            600096          云天化              2017/9/20

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

 五、  會議登記方法

公司法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證。個人股東的授權代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證。

 六、  其他事項

1.會期半天，與會者交通及食宿自理。

2.會議聯系方式：

   電話號碼：0871-64327177  傳真號碼：0871-64327155

   聯系人姓名：蘇云  徐剛軍

特此公告。

                                                云南云天化股份有限公司董事會

                                                               2017年9月13日

附件1：授權委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

                            授權委托書

云南云天化股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月29日

召開的貴公司2017年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱          同意     反對      棄權

1               關于轉讓子公司股權暨關聯

                交易的議案

2               關于收購云南天寧礦業有限

                公司51%股權暨關聯交易的議

                案

3               關于公司繼續履行對昆明云

                天化紐米科技有限公司的擔

                保協議暨關聯交易的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年     月       日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。