本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：002519         證券簡稱：銀河電子         公告編號：2017-042

                         江蘇銀河電子股份有限公司

                   第六屆監事會第十一次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第六屆監事會第十一次會議，于2017年8月4日以電話、電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，并于2017年8月14日在公司行政研發大樓底樓會議室以現場方式召開，本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議由顧革新主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

    經與會監事認真審議，并以投票表決的方式審議并通過了如下議案：

    一、審議并通過了《關于2017年半年度報告全文及摘要的議案》。

    公司監事會根據《證券法》第68條的規定，對董事會編制的2017年半年度

報告進行了嚴格的審核，并提出如下的書面審核意見：

    經審核，監事會認為董事會編制和審核江蘇銀河電子股份有限公司2017年半

年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

    二、審議并通過了《關于選舉第六屆監事會主席的議案》

    會議一致同意推舉顧革新先生（簡歷見附件）為本屆監事會主席，任期自本次會議通過之日起至第六屆監事會屆滿為止。

    表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

    三、審議并通過了《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

的議案》。

    經核查，監事會認為：2017年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證

監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。

    表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

    特此公告。

                                          江蘇銀河電子股份有限公司監事會

                                                   2017年8月14日

附件：顧革新簡歷

    顧革新，男，1968年生，大專學歷，助理工程師。曾先后任職于張家港

市第二機械廠、張家港市精細化學品廠、張家港市恒立電工有限公司，曾任

本公司董事，現任銀河電子集團董事長及總經理、張家港銀河龍芯科技有限

公司執行董事。

    顧革新先生現持有本公司0.42%股權。與其他持有公司股份5%以上的股東(銀河電子集團投資有限公司除外)及其他董事、監事、高級管理人員不存在

關聯關系。經公司查詢，顧革新先生不屬于失信被執行人。沒有受過中國證

監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《深圳證

券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中規定的不得擔任公司監事的

情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監

會立案調查的情況。