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證券代碼：600773               證券簡稱：西藏城投          編號：臨2017-043號

                       西藏城市發展投資股份有限公司

             第七屆董事會第二十三次（臨時）會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    西藏城市發展投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第二十三次（臨時）會議于2017年7月6日09：00以通訊方式召開。本次會議應到董事9人（其中獨立董事4人），根據《董事意見記錄表》的反饋，實到董事9人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》等有關規定。經與會董事審議，表決通過了如下決議：

    一、審議通過了《關于公司擬參與競拍土地使用權的議案》

    同意公司以自籌資金參與競拍位于陜西省西咸新區五個地塊的宗地使用權，地塊的具體情況如下：

    地塊一：編號為XXJH-2017-008-01，宗地面積67542平方米，宗地坐落于崇文鎮宋

村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為7450萬元。

    地塊二：編號為XXJH-2017-008-02，宗地面積43554平方米，宗地坐落于崇文鎮宋

村、蔡壕村、虎楊村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為4810

萬元。

    地塊三：編號為XXJH-2017-009-01，宗地面積57891平方米，宗地坐落于崇文鎮虎

楊村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為6390萬元。

    地塊四：編號為XXJH-2017-009-02，宗地面積57975平方米，宗地坐落于崇文鎮虎

楊村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為6400萬元。

    地塊五：編號為XXJH-2017-009-03，宗地面積59301平方米，宗地坐落于崇文鎮虎

楊村、蔡壕村，土地出讓年限70年，土地用途為住宅用地，競拍起始價為6540萬元。

    本次競拍土地使用權，將遵守相關法律、法規的規定，履行國有土地出讓的相關程序，具體競拍金額及能否成功交易尚存在不確定性。董事會授權公司管理層參與本次土地使用權競拍，并具體辦理協議簽署等有關事宜。

    表決結果：有效表決票數為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

    特此公告。

                                                       西藏城市發展投資股份有限公司

                                                                   董事會

                                                                2017年7月10日