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重慶萬里新能源股份有限公司

 2017年第四次臨時股東大會

           會議資料

         2017年9月14日

         中國         重慶

                         重慶萬里新能源股份有限公司

                     2017年第四次臨時股東大會會議議程

  會議召開形式：本次會議采用現場投票、網絡投票相結合的方式

  現場會議時間：2017年9月14日14:30

    網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00

  會議地點：公司會議室

  召集人：公司董事會

  參會人員： 2017年9月8日收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公

    司登記在冊的股東或其授權委托代表

    列席人員：公司董事、監事、高級管理人員及見證律師

一、主持人宣布現場到會股東人數及所代表的有表決權的股份總數

二、主持人介紹見證律師

三、選舉股東代表參與計票及監票

四、審議有關議案并提請股東大會表決

1、審議《關于追加2017年拆借資金額度的議案》

五、股東審議、提問，公司相關負責人員答疑

六、對提交會議審議的議案進行投票表決

七、統計有效表決票

八、主持人宣讀表決結果

九、律師發表見證意見

十、主持人宣讀股東大會決議

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                  關于追加2017年拆借資金額度的議案

各位股東及股東代表：

    公司第八屆董事會第二十一次會議及2016年年度股東大會審議通過了《關

于對公司2017年拆借資金進行預計的議案》，根據公司2017年度的經營計劃及

資金需求，預計2017年需向關聯方及其他方拆借資金累計不超過50,000萬元，

拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率。

    目前，公司向關聯方拆借資金金額累計已達40,000萬元，根據公司生產經

營的需要，公司擬追加2017年拆借資金額度30,000萬元，即追加后預計2017

年向關聯方及其他方拆借資金累計不超過80,000萬元。

    上述追加拆借資金系補充公司流動資金的需要，拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率，有利于進一步保證公司業務健康、穩定的發展，不會對公司持續經營能力、損益及資產狀況產生不良影響，符合公司發展戰略和全體股東的利益。

    本議案涉及關聯交易，關聯股東深圳市南方同正投資有限公司應回避表決。