本溪瘴屏电子有限公司

股票代碼：600847          股票簡稱：*ST萬里        公告編號：2017-062

                             重慶萬里新能源股份有限公司

                              關于董事及監事辭職的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會、監事會分別于近日收到公司董事譚春艷女士、監事曾君樊先生的書面辭職報告，譚春艷女士因工作調整申請辭去公司董事及董事會戰略委員會相應職務，曾君樊先生因工作調整申請辭去公司監事職務。辭職后，兩位均不再擔任公司任何職務。

    根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，譚春艷女士辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作，譚春艷女士的辭職報告自送達公司董事會之日生效。曾君樊先生的辭職將導致公司監事會成員人數低于法定人數，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任監事后生效。在此期間，曾君樊先生將繼續履行其監事職責。公司將按照相關規定和程序，盡快完成監事補選工作。

    公司對譚春艷女士及曾君樊先生在任職期間勤勉盡責為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

    特此公告。

                                                      重慶萬里新能源股份有限公司

                                                                     董    事會

                                                                   2017年9月7日