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證券代碼：002709         證券簡稱：天賜材料         公告編號：2017-098

                  廣州天賜高新材料股份有限公司

             2017年第一次臨時股東大會決議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    重要提示：

    1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；

    2、本次股東大會無新提案提交表決；

    3、本次股東大會審議的部分議案對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司董事、監事、高級管理人員；2、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東）單獨計票。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開情況

    1、會議召開時間：

    （1）現場會議召開時間：2017年9月25日（星期一）下午14：30

    （2）網絡投票時間為：2017年9月24日―2017年9月25日，其中，通過

深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年9月25日上午9：

30-11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網

絡投票的具體時間為2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00

的任意時間。

    2、現場會議召開地點：廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓二樓培訓廳

    3、會議召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式

    4、會議召集人：公司董事會

    5、會議主持人：董事長徐金富先生

    6、本次會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規定。

    （二）會議出席情況

    1、出席會議股東總體情況

    參加本次股東大會現場會議及網絡投票表決的股東及股東代表共8人，代表

股份146,140,284股，占公司股份總數的42.9872%。其中：

    （1）參加現場會議的股東及股東代表共8人，代表股份146,140,284 股，

占公司股份總數的42.9872%；

    （2）通過網絡投票參加本次股東大會的股東共0人，代表股份0股，占公

司股份總數的0.0000%。

    2、公司部分董事、監事出席了本次股東大會；部分高級管理人員列席了本次股東大會。

    3、公司聘請的律師對大會進行了見證。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式逐項審議并通過了相關議案，形成決議如下：

    1、審議通過了《關于增加公司注冊資本暨修訂
<公司章程>
 的議案》

    表決結果：同意票146,140,284股，占出席會議股東和股東代表所持有表決

權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股；該議案通過。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意票200股，占出席會議中小投資者所

持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

    2、審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》

    出席關聯股東張利萍回避表決。

    表決結果：同意票143,899,483股，占出席會議股東和股東代表所持有表決

權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股；該議案通過。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意票200股，占出席會議中小投資者所

持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

    3、審議通過了《關于減少公司注冊資本暨修訂
 <公司章程>
  的議案》 表決結果：同意票146,140,284股，占出席會議股東和股東代表所持有表決 權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股；該議案通過。 其中，中小投資者的表決情況為：同意票200股，占出席會議中小投資者所 持有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。 4、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的議案》 表決結果：同意票146,140,284股，占出席會議股東和股東代表所持有表決 權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股；該議案通過。 5、審議通過了《關于修訂
  <投資決策管理制度>
   的議案》 表決結果：同意票146,140,284股，占出席會議股東和股東代表所持有表決 權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股；該議案通過。 6、審議通過了《關于修訂
   <融資與對外擔保管理制度>
    的議案》 表決結果：同意票146,140,284股，占出席會議股東和股東代表所持有表決 權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股；該議案通過。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會經本公司法律顧問北京國楓律師事務所律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司2017年第一次臨時股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議決議》 2、《北京國楓律師事務所關于廣州天賜高新材料股份有限公司2017年第一 次臨時股東大會的法律意見書》 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會 2017年9月26日