本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：002176         證券簡稱：江特電機        公告編號：臨2017-061

                        江西特種電機股份有限公司

                 第八屆董事會第二十二次會議決議公告

    本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十二次會議通知于2017年9月18日以書面或電子郵件的方式發出，2017年9月22日上午10：00在公司辦公樓五樓會議室以通訊方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會議，本次會議應參加表決的董事7名，實際參加表決董事7名（董事劉萍、金惟偉以通訊表決方式表決），公司3名監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

    二、董事會會議審議情況

    審議通過《關于對外擔保的議案》

    公司擬為泰豪科技股份有限公司提供人民幣1億元的連帶責任保證方式的擔保，擔保期限為1年，用于對方融資需要，泰豪科技股份有限公司將為公司提供反擔保。

具體內容詳見2017年9月22日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特種電機股份有限公司對外擔保公告》。

    表決情況：同意7 票，反對0票，棄權0 票。

    獨立董事意見詳見2017年9月22日巨潮資訊網。

     本議案經公司董事會審議通過后需經公司股東大會審議。

     三、備查文件

     1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                               江西特種電機股份有限公司

                                                        董事會

                                                  二O一七年九月二十二日