本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：002176      證券簡稱：江特電機        公告編號：臨2017-053

                        江西特種電機股份有限公司

                  第八屆監事會第十七次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、監事會會議召開情況

     江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十七次會議通知于2017年8月2日以書面的方式發出，2017年8月7日在監事會主席辦公室以現場方式召開。會議由公司監事會主席主持，本次會議應參加表決的監事3名，實際參加表決監事3名。本次會議的召集、召開程序符合《公司章程》和《監事會議事規則》的規定，會議決議合法有效。

     二、監事會會議審議情況

     1、審議通過了《2017年半年度報告及摘要》。

     表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2017年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報告》刊登在2017年8月8日巨潮資訊網上，《2017年半年度

報告摘要》刊登在2017年8月8日《證券時報》和巨潮資訊網上。

    2、審議通過了《關于調整股票期權激勵計劃行權價格的議案》

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    鑒于公司進行了2016年年度的利潤分配，根據《江西特種電機股份有限公司第

二期股票期權激勵計劃（草案）》及相關規定，公司對首次授予股票期權價格進行調整，調整后為 9.556元。具體內容詳見 2017年 8月 8日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、備查文件

1、經與會監事簽字的監事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                                 江西特種電機股份有限公司

                                                       監事會

                                                   二○一七年八月八日