本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：002176         證券簡稱：江特電機        公告編號：臨2017-052

                        江西特種電機股份有限公司

                 第八屆董事會第二十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議通知于2017年8月2日以書面或電子郵件的方式發出，2017年8月7日上午9：00在公司辦公樓五樓會議室以現場結合通訊方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會議，本次會議應參加表決的董事7名，實際參加表決董事7名（董事劉萍、金惟偉以通訊表決方式表決），公司3名監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《公司2017年半年度報告及其摘要》

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

    《2017年半年度報告》刊登在2017年8月8日巨潮資訊網上，《2017年半年度

報告摘要》刊登在2017年8月8日《證券時報》和巨潮資訊網上。

    2、審議通過《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》

    表決情況：7票同意， 0票反對， 0票棄權。

    具體內容詳見2017年8月8日《證券時報》和巨潮資訊網。

    3、審議通過《關于調整股票期權激勵計劃行權價格的議案》

    表決情況：6票同意， 0票反對， 0票棄權，1票回避（董事羅清華作為激勵

對象回避表決）。

    鑒于公司進行了2016年年度的利潤分配，根據《江西特種電機股份有限公司第

二期股票期權激勵計劃（草案）》及相關規定，公司對首次授予股票期權價格進行調整，調整后為9.556元。

    獨立董事意見、監事會核查意見、律師法律意見書詳見2017年8月8日巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、備查文件

     1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                     江西特種電機股份有限公司

                                                                董事會

                                                         二O一七年八月八日