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證券代碼：002091           證券簡稱：江蘇國泰          公告編號：2017-54

               江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

                 第七屆監事會第六次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

    江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第六次會議，于2017年8月14日以電子郵件和送達的方式發出會議通知和會議議案，并于2017年8月24日在公司會議室召開。本次會議應出席監事三名，實際出席監事三名，會議由公司監事會主席張斌先生主持，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、監事會會議審議情況

    1、審議通過《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司2017年半年度報告》、《江

蘇國泰國際集團國貿股份有限公司2017年半年度報告摘要》，同意3票、反對0

票、棄權0票。

    經審核，監事會認為董事會編制和審核江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司2017 年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司2017年半年度報告》、《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 2017 年半年度報告摘要》。

    2、審議通過《關于

                         2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》，

同意3票、反對0票、棄權0票。

    本議案詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》。

三、備查文件

經與會監事簽字的監事會決議

特此公告。

                                       江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司

                                                       監事會

                                              二�一七年八月二十六日