本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：000693               證券簡稱：*ST華澤            公告編號：2017-113

                    成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

                  第九屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    成都華澤鈷鎳材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十六

次會議通知于2017年10月9日發出，于2017年10月13日以現場結合通訊表決方式召開。應參會表決董事7人，實際參會表決董事7人，其中董事王應虎、欽義發、王滿倉、李秉祥現場書面簽署了表決意見，董事劉騰、夏清海、張瑩書面簽署并以電子郵件方式送達了表決意見。本次董事會的相關會議資料同時以電子郵件方式送達了九屆監事會全體監事，請監事會列席方式聽取意見。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

    一、審議通過了《關于聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對公司關聯方資金占用事項進行專項審計的議案》

    同意公司聘請中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對公司關聯方資金占用事項進行專項審計。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。

    二、審議通過了《關于聘請希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對公司重大資產重組三年業績承諾實現事項及消除年報審計無法表示意見整改相關事項進行專項審計的議案》

    因公司2015年度、2016年度財務報告被年度報告審計機構瑞華會計師事務所出具了“保留意見”和“無法表示意見”的審計報告，按照整改要求，公司對財務報告“非標意見”事項進行了自查與整改，同時發現公司2013年度、2014年度、2015年度以及2016年度存在重大會計差錯。為取得獨立第三方專業審計機構的客觀認定，同時為落實公司大股東2013年-2015年業績承諾協議的履行，同意公司聘請希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）對“非標意見”整改事項和公司重大資產重組三年業績承諾實現相關事項進行專項審計。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。

      特此公告

                                               成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

                                                            董事會

                                                    二O一七年十月十四日