本溪瘴屏电子有限公司

證券代碼：000693                證券簡稱：*ST華澤             公告編號：2017-106

                     成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

                  2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、完整和準確，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會召開期間有否決議案的情況，議案3《關于修改
<公司章程>
 

部分條款的議案》未獲表決通過。

    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開的情況

    1、會議召開時間：

    （1）現場會議召開時間：2017年9月6日（星期三）

    （2）網絡投票時間：2017年9月5日至2017年9月6日

    其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年9月6 日上午9：

30-11:30,下午13:00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017

年9月5日15:00至2017年9月6日15：00期間的任意時間。

    2、會議召開地點：西安綠地假日酒店翠玉廳2會議室

    3、召開方式：采取現場書面記名投票和網絡投票相結合方式

    4、召集人：公司監事會

    5、主持人：監事會主席孫軍平先生

    6、本次大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

    （二）會議的出席情況

    1、股東出席的總體情況：

    出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人306人，代表股份253,974,267股，

占上市公司總股份的46.73%。其中：出席現場會議的股東及股東代理人 5 人，代表股份

218,857,209股，占上市公司總股份的 40.27%；參加網絡投票的股東 301人，代表股份

35,117,058股，占上市公司總股份的6.46%。

    2、中小股東出席的總體情況：

    出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人303人，代表股份53,906,120股，

占上市公司總股份的 9.92%。其中：出席現場會議的股東及股東代理人2 人，代表股份

18,789,062股，占上市公司總股份的3.46%；參加網絡投票的股東 301 人，代表股份

35,117,058股，占上市公司總股份的6.46%。

    3、公司部分董事、監事及高級管理人員和見證律師參加了大會。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會由公司監事會依法召集，監事會主席孫軍平先生主持，對議案進行了認真審議，并以現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議通過了以下議案：

    1、關于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司向民生銀行西安分行辦理授信內貸款展期事項的議案

    同意178,913,262股，占有效投票的70.44%；反對75,046,105股，占有效投票的29.55%；

棄權14,900股，占有效投票的0.01%。

    其中出席會議的持有5%股份以下的股東表決情況

    同意32,499,279股，占持有5%股份以下有效投票的60.29%；反對21,391,941股，占

持有5%股份以下有效投票的39.68%；棄權14,900股，占持有5%股份以下有效投票的0.03%。

    該提案獲表決通過。

    2、關于增補欽義發先生為公司第九屆董事會董事的議案

    同意159,255,331股，占有效投票的62.70%；反對94,676,275股，占有效投票的37.28%；

棄權42,661股，占有效投票的0.02%。

    其中出席會議的持有5%股份以下的股東表決情況

    同意12,841,348股，占持有5%股份以下有效投票的23.82%；反對41,022,111股，占

持有5%股份以下有效投票的76.10%；棄權42,661股，占持有5%股份以下有效投票的0.08%。

    該提案獲表決通過。

    3、關于修改
 <公司章程>
  部分條款的議案 同意158,890,807股，占有效投票的62.56%；反對95,036,199股，占有效投票的37.42%； 棄權47,261股，占有效投票的0.02%。 其中出席會議的持有5%股份以下的股東表決情況 同意12,476,824股，占持有5%股份以下有效投票的23.14%；反對41,382,035股，占 持有5%股份以下有效投票的76.77%；棄權47,261股，占持有5%股份以下有效投票的0.09%。 本議案為特別表決事項，表決結果同意票需占出席會議有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權2/3以上，該提案未獲表決通過。 三、律師出具的法律意見 1.律師事務所名稱：陜西海普睿誠律師事務所 2.律師姓名：張星、任寰陽 3.結論性意見：本次大會召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》之規定，表決結果合法有效。 四、備查文件 1．經出席會議監事簽字確認的《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2017年第三次臨時股 東大會決議》。 2．陜西海普睿誠律師事務所出具的《關于成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2017年度第 三次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告 成都華澤鈷鎳材料股份有限公司 監事 會 二O一七年九月七日