本溪瘴屏电子有限公司

股票簡稱：佛山照明（A股）  粵照明B（B股）

                  股票代碼：000541（A股）   200541（B股）

                               公告編號：2017-020

                     佛山電器照明股份有限公司

               第八屆董事會第十五次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     本公司于2017年6月21日以電子郵件的方式向全體董事發出

了會議通知，并于2017年6月28日召開第八屆董事會第十五次會議，

本次會議以通訊傳真方式審議會議議案，應會9名董事中有表決權的

董事均對會議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

     1、審議通過《關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署〈金融服務協議〉的議案》；

         同意5票，反對0票，棄權0票

     關聯董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。

     詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關于

與廣東省廣晟財務有限公司簽署
<金融服務協議>
 的公告》。

      2、審議通過《關于對廣東省廣晟財務有限公司風險評估報告的議案》；

         同意5票，反對0票，棄權0票

     關聯董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。

     詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關于

廣東省廣晟財務有限公司風險評估報告》。

     3、審議通過《關于在廣東省廣晟財務有限公司存款風險應急處置預案的議案》；

         同意5票，反對0票，棄權0票

     關聯董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。

     詳細內容請見同日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《關于

在廣東省廣晟財務有限公司存款風險應急處置預案》。

     特此公告。

                                                佛山電器照明股份有限公司

                                                         董事會

                                                      2017年6月28日