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方大炭素新材料科技股份有限公司

2017年第八次臨時股東大會會議資料

                         2017年9月26日

2017年第八次臨時股東大會資料之一

        方大炭素新材料科技股份有限公司

      2017年第八次臨時股東大會會議議程

     本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為2017年9月26日的交易時間段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為2017年9月26日的9:15-15:00。

      一、現場會議時間： 2017年9月26日上午 10:00

      二、現場會議地點：甘肅省蘭州市紅古區海石灣鎮公司辦公樓五樓會議室。

      三、會議召集人：公司董事會

      四、參會人員：股東或股東代表，董事、監事、高級管理人員及聘請的見證律師等。

      五、會議主要議程

    （一）介紹議案

序號                                     議案名稱

 1     關于選舉李新女士為公司第六屆監事會監事的議案

    （二）股東對議案進行審議并投票；

    （三）宣布投票結果；

    （四）宣讀大會決議；

    （五）見證律師對本次股東大會發表見證意見；

    （六）簽署會議決議和會議記錄；

（七）會議主持人宣布會議結束。

2017年第八次臨時股東大會資料之二

         方大炭素新材料科技股份有限公司

           關于選舉李新女士為公司第六屆

                         監事會監事的議案

各位股東：

      因工作變動，金雪女士不再擔任公司監事職務，公司及監事會謹向金雪女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！經股東推薦，李新女士為公司第六屆監事會監事候選人。

      李新女士簡歷：

      李新，女，1980年7月出生，大學本科學歷，中級會計師。

曾任遼寧方大集團實業有限公司財務部會計、部長助理、副部長，2017年5月至今任九江萍鋼鋼鐵有限公司財務部部長。

      請審議。

                                                                2017年9月26日

        附：授權委托書

                                        授權委托書

        方大炭素新材料科技股份有限公司：

              茲委托            先生（女士）代表本單位（或本人）出席

        2017年9月26日召開的貴公司2017年第八次臨時股東大會，

        并代為行使表決權。

              委托人持普通股數：

              委托人持優先股數：

              委托人股東帳戶號：

序號              累積投票議案名稱                                         投票數

1.00        關于選舉監事的議案                                            應選監事

                                                                                       （1）人

1.01        關于選舉李新女士為公司第六屆監事會監事的議案

              委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

              委托人身份證號：                     受托人身份證號：

                                                    委托日期：      年月日